Bole新闻专讯:泰国近日展开一次针对身份造假网络的集中打击行动,一条通过“假结婚、假认子、假出生登记”为外国人子女非法获取泰国国籍的灰色链条被连根挖出。行动中共有6名涉案人员被捕,其中包括2名中国公民、3名被雇佣充当“假父亲”的泰国男子,以及1名区级行政办公室工作人员。
据泰国内政部门通报,此次行动代号为“逆鳞龙”。警方与行政登记安全工作组联手,在多地同步开展抓捕行动,目标直指长期操控身份登记漏洞的非法网络。
案件的线索,其实可以追溯到两年前的一起重大诈骗与洗钱案件。早在2024年4月,泰国警方曾查获一名中国籍男子陈银来涉嫌利用泰国作为资金运作平台,涉案金额高达700亿泰铢。当时警方在追查资金流向时发现,一部分资金通过多个“人头账户”层层转移,最终汇入一名中国女子名下账户。
这名女子被认为是陈银来的真实妻子。调查人员在梳理资料时注意到一个颇为异常的细节——她名下的3名子女全部拥有泰国国籍。按理说,这样的情况并不常见,于是警方顺着这个疑点继续深挖。
结果越查越不对劲。
进一步调查显示,这些孩子的国籍,很可能并非正常程序获得,而是通过一套精心设计的“身份包装流程”。简单来说,这套流程往往分成几个步骤:先安排泰国男子与中国女子登记结婚,随后通过虚假的出生登记或“认子”程序,将孩子登记为泰国男子的亲生子女。这样一来,孩子便能以“泰国父亲子女”的身份取得泰国国籍。
表面上看似合法,实则层层造假。
调查人员还发现,在整个操作过程中,疑似有私人中介机构以及个别公职人员提供协助,帮助操作者绕过审查,让户籍和国籍登记看起来“顺理成章”。某种程度上,这类操作已经形成一条成熟的地下产业链。
泰国官方指出,这类非法获取国籍的行为危害不小。一旦身份成功“洗白”,相关人员便可以像普通泰国公民一样拥有诸多权利,比如持有资产、经营公司、使用公共服务,甚至可以较为自由地跨境活动。这些身份往往会被不法分子用来进行洗钱、资产代持、名义股东安排,甚至成为跨国犯罪网络扩张的工具。
截至目前,泰国执法部门已经发现至少5起与此类操作有关的案件,情况不容小觑。
4月29日清晨约5时30分,执法人员正式展开“逆鳞龙”行动,对多名关键涉案人员实施抓捕。随着嫌疑人陆续落网,警方也开始顺藤摸瓜,试图进一步还原整个身份造假网络的运作方式。
泰方表示,案件调查仍在持续推进中,不排除还会有更多涉案人员被锁定甚至落网。与此同时,相关部门也在研究如何堵住制度漏洞,避免类似“造身份”的灰色操作再次出现。