Bole新闻专讯:泰国警方在素叻他尼府帕岸岛展开大规模联合执法行动,针对外国“代理人代持股份”非法经营网络实施突袭打击,共动员266名警力,对29个目标地点展开同步搜查,涉及多家企业及关联公司。
警方调查显示,该网络通过泰国人代为持股,实际由外国投资者控制公司运营,形成隐蔽的跨国经营结构,涉及公司数量高达243家,其中部分企业还涉及土地交易及房地产开发项目,总资产规模约1.5亿泰铢。
执法部门指出,这些公司普遍存在高度相似的异常特征,包括同一股东重复出现、注册地址高度集中、多层资金转移及资金路径复杂等,符合典型空壳公司运作模式,目的在于掩盖真实控制人身份及资金来源。
在本次行动中,警方已逮捕4名嫌疑人,其中包括1名外国人及3名泰国籍人员,目前案件仍在进一步扩大调查范围。
警方表示,将持续追查该网络背后的资金流向