据NBI声明透露,被捕的嫌疑人包括王晓军、张雪峰、葛柯欣、刘蝶、王宇杰和朱红红(音译)。这些嫌疑人于8月14日在邦板牙省安吉利斯市被国调局网络犯罪部门(NBI-CCD)和技术情报部门(NBI-TID)联合行动逮捕。
此次抓捕行动最初是为了执行针对中国公民张晓峰的逮捕令。张晓峰目前在帕拉纳克市地区法院面临296项人口贩卖指控。然而,在搜查过程中,张晓峰并未在场,但特工们在办公室内发现了大量台式电脑、手机、SIM卡、几份诈骗脚本和客户账簿。
NBI报告指出,“通过对现场电脑的桌面进行检查,发现了涉及爱情骗局的脚本、带有虚假账户的消息应用程序、银行账户信息以及欺诈性的加密货币投资平台,表明这些设备被用于全球范围内的欺诈活动。”
这些发现表明,嫌疑人涉嫌使用这些工具进行多种诈骗活动,如网络钓鱼、信用卡欺诈、加密货币骗局和虚假投资诈骗等。
NBI表示,这6名中国嫌疑人已被移交司法部接受进一步调查,并将面临多项指控,包括违反菲律宾共和国法案第10175号2012年网络犯罪防治法、计算机伪造行为、社会工程计划以及违反第12010号共和国法案的经济破坏行为。
此前有报道称,张晓峰曾在D Heights Resort高尔夫乡村俱乐部活动。警方正在继续追查其行踪。