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涉及数百万财务损失的非法交易,四人被控诉
2024-8-17 10:11
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伯乐头条专讯:4名涉嫌参与非法交易的嫌疑人被菲律宾国家调查局提起诉讼。被控伪造商业文件进行加重盗窃罪,其中2人还被控违反《反洗钱法》。调查显示,这4人通过伪造订单、虚假交付和重新定向交付等方式进行了多次未经授权的购买交易,导致公司损失数百万比索。

在行政程序中,其中1人承认了所有指控,并详细叙述了其他嫌疑人的角色。NBI-NCR局长称赞了调查的彻底性,并强调NBI将绳之以法,严惩金融犯罪。
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