Bole新闻专讯:6月22日,日本媒体报道,日本东京警视厅近日在大阪逮捕一名44岁塞浦路斯籍男子,经调查确认,该男子为胡小伟,同时也是美国财政部制裁名单中的“陈小二”。
据日本警方介绍,此次行动由东京警视厅负责执行。调查显示,胡小伟长期使用多个姓名及不同国家的身份文件进行活动,在部分记录中还使用“胡晏铭”“陈小二”等多个化名,其真实身份已被国际调查机构确认。
相关调查资料指出,胡小伟与柬埔寨Prince Group创始人陈志关系密切,被认为是该商业及资金网络中的核心人物之一。
警方表示,此次逮捕的直接原因是涉嫌提交虚假住址登记文件。调查发现,胡小伟在今年4月向东京都中央区提交住址变更申请,声称已搬入当地公寓,但实际并未居住于该地址。
在初步调查中,胡小伟向警方供述,其将住民登记迁至东京的目的,是为了申请日本永久居留资格,相关手续由代理人协助办理。
随后,日本警方通过调查发现,胡小伟长期频繁出入大阪多家高档酒店,并通过监控录像及行踪记录锁定其具体位置,最终于6月14日在大阪实施抓捕行动。
目前,警方已扣押其手机、电脑及其他电子设备,并重点调查其在日本的资金流向、资产情况以及与太子集团相关人员之间的联系。
资料显示,美国财政部曾于2025年10月对太子集团商业网络实施制裁,“陈小二”被列入制裁名单。相关制裁文件指出,该身份与陈志控制的商业体系存在密切关联,并参与部分资产管理活动。
国际调查机构OCCRP随后通过护照、公司文件、房产记录及飞行数据比对,确认“陈小二”即为胡小伟本人。调查资料还显示,他出生于1982年,持有包括中国、柬埔寨、塞浦路斯及圣基茨和尼维斯等多个国家或地区的身份记录。
进一步调查发现,胡小伟通过多家离岸公司控制大量海外资产,业务网络涉及柬埔寨、英国、塞浦路斯及英属维京群岛等多个司法辖区。
此外,他还通过Future King Inc.控制一家名为CN Breeze Limited的公司,该公司名下拥有一架私人飞机。飞行记录显示,该飞机自2023年以来多次往返日本,即使在2025年美国对相关网络实施制裁后仍持续飞行。
英国方面资料显示,胡小伟在英国持有价值超过4400万美元的房地产资产,随后被英国政府冻结并列入制裁名单。
目前,日本警方已以涉嫌虚假住址登记为由正式逮捕胡小伟,并继续深入调查其资金流动、跨境资产结构及太子集团在日本的商业网络。
随着电子设备及相关资料被全面扣押,案件预计将进一步扩大调查范围,相关跨国资金链与企业结构也有望被逐步厘清。