Bole新闻专讯:2026年6月23日,泰国众议院反洗钱与禁毒委员会主席披塔德率队,联合曼谷辉煌区地方办事处、食品药品监督管理局(FDA)、消费者保护犯罪抑制司及商业发展厅等多个部门,对辉煌区、Sutthisan及Ratchadapisek一带的5个目标商户展开突击检查,其中多家以中资及中国顾客为主要经营背景的商户成为重点关注对象。
在辉煌区Samsennok的一家室内捞虾池内,执法人员到场时店内仍有顾客消费,但现场查获大量印有赌博网站广告的骰子、毛巾及打火机等宣传物品,同时发现电子烟及烟花爆竹等物品。该店账目显示,2026年6月22日营业额超过40万泰铢,6月15日更高达74万泰铢,并出现“三轮乒乓球下注金5000泰铢”的记录。
第二处为辉煌区Soi Prachautid 24巷的一家麻辣火锅店,该店主要顾客为中国人,店内招牌、菜单及宣传全部使用中文,被视为典型中资及华人消费商圈业态之一。
第三处位于Soi Ratchadapisek 18巷的捞虾池,经检查未发现违法行为。第四处为Ratchadapisek路的水疗SPA中心,执法人员对其经营资质及人员合规性进行了核查。第五处同样位于Ratchadapisek路的麻辣火锅店,则重点检查食品安全与税务情况。
披塔德表示,此次行动源于多起举报,指该区域部分中资及华人背景商户可能存在违规经营行为。在首家捞虾池内,不仅发现与赌博相关物品及暗账记录,还查获疑似非法走私物品,并发现其雇佣大量外籍劳工,相关证据已封存并进入后续程序。
针对第二家麻辣火锅店,调查显示其未取得合法营业许可证,商业结构复杂,疑似通过多家空壳公司交叉持股,商业发展厅已介入调查资金链及实际控制人。
辉煌区地方办事处负责人颂巴补充,该捞虾池还存在违章建筑问题,属于未批先建。同时该火锅店后厨调味品未标注食品信息,存在食品安全隐患。
披塔德指出,此次跨部门行动重点在于排查中资及相关商户背后是否存在非法赌博及跨境洗钱网络,同时核查设备是否涉及赌博功能,并对股东结构、资金流及身份信息进行全面审查,以判断是否与网络赌博或其他违法活动有关联。
目前商业发展厅正梳理相关资金链,并将移交反洗钱办公室(AMLO)进一步调查是否涉及洗钱行为。相关部门也将对外籍劳工及未获认证食材问题依法处理。
目前已有至少3名涉案人员面临起诉,执法部门要求在7日内提交完整调查报告。披塔德同时表示,后续将继续加强对“中国商圈”及高风险商户的检查力度,防止泰国成为跨国犯罪的资金中转地。