更多
APP下载
合作
商城
签到
泰国破获Tiger网赌集团,月流水达500亿查封46亿资产
2026-7-3 14:01
头条新闻
2279

Bole新闻专讯:7月3日,泰国中央调查局科技犯罪打击部门(泰国中央调查局科技犯罪打击部门)启动代号“Tiger Head Hunt”的专项行动,成功打击一个名为“TIGER”的跨境网络赌博集团,查获及冻结涉案资产总额超过46亿泰铢,并揭露该集团月资金流水高达500亿泰铢。


警方表示,该网络长期以线上赌博平台形式运作,涵盖线上娱乐、老虎机、体育赛事及足球投注等多种赌博项目,并通过多个网站分散运营以规避监管。


调查发现,该集团通过复杂的资金转移体系,将非法收益层层拆分,利用法人账户及个人“人头账户”进行多级转账,以掩盖真实资金来源,增加追查难度。


随着资金流向分析深入,警方在泰国黎府地区发现关键线索,并查获一处民宅,该地点被用作网络接入与资金操作的中转点,一名女性人员被指以低额报酬提供家庭网络,用于掩护非法交易的网络流量。


随后,调查人员进一步锁定位于清迈府的“安全屋”,该地点被用于接收赌博平台佣金及资金归集,并控制多个下游赌博网站的资金结算。


警方最终逮捕主要嫌疑人,包括系统负责人及财务核心成员,其背后控制的赌博网站数量多达40至50个,形成完整的跨区域运营网络。


现场行动中,警方查扣多项资产,包括豪华跑车、名贵品牌车辆、奢侈品包袋、珠宝及现金,总价值超过46亿泰铢,同时还冻结银行账户资金超过400万泰铢。


目前,涉案人员已被以组织网络赌博、协助赌博宣传及共谋洗钱等多项罪名依法起诉,案件已移交相关调查部门,并将继续追查其资金流向及境外关联网络,以进一步扩大追赃范围。


泰方强调,将持续强化对跨境网络赌博及洗钱活动的打击力度,切断非法资金链条,防止其进一步危害金融体系与社会秩序。

社区好帖更多帖子
返回顶部