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9名中国人牵涉清迈31家公司案!6.33亿泰铢资产曝光
2026-7-20 12:17
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Bole新闻专讯:据泰媒报道,2026年7月20日,泰国警方联合地方政府部门在清迈府展开大规模执法行动,突击检查31家涉嫌由外籍人士实际控制、通过泰国人代持股份经营的企业,共有5名嫌疑人被警方逮捕。此次行动共有约250名警察及地方官员参与。


泰国国家警察副总长萨姆兰表示,警方此次针对清迈18处地点展开搜查,对涉案31家公司办公场所及相关文件进行全面检查。


调查显示,在这31家公司中,有16家公司涉嫌利用泰国人作为名义股东代持股份,另外15家公司涉嫌违反外资持股比例限制。这些企业涉及土地共29块,总面积约20莱,土地价值约6.33亿泰铢(约合1.3亿人民币)。


警方透露,此案目前共有74名嫌疑人,法院已批准对其中22人发布逮捕令,包括2名泰国人、7名缅甸人、3名印度人、1名英国人以及9名中国人。


在7月20日的行动中,警方成功逮捕5名嫌疑人,其中包括2名印度人和3名缅甸人。警方表示,案件仍在进一步调查中,将持续追查其他涉案人员。


调查过程中,警方还发现部分泰国籍人员疑似被利用成为企业名义股东。其中一名男子自2021年起便被关押在清迈中央监狱,但其姓名仍出现在两家公司股东名单中。


该男子向警方供述,自己在服刑期间认识的一名狱友曾邀请其参与投资项目,并要求提供身份证及户口簿原件,用于办理公司注册手续。他表示,自己从未从相关投资项目中获得任何收益,也不清楚个人资料被用于多家公司登记。


萨姆兰表示,警方已经针对相关公司的股东和董事依法采取措施,并将继续扩大调查范围,追查企业背后的实际控制人、组织者、协助者以及真正受益者。


他同时透露,类似调查行动还将扩大至普吉府、甲米府、攀牙府、春武里府以及素叻他尼府等旅游及经济重点地区,进一步防止外籍人士通过非法代持方式经营业务。


此次清迈行动再次引发外界对“代持”风险的关注。警方强调,部分企业利用名义股东包装外资实际控制关系,可能成为规避法律监管的方式。随着泰国持续加强外资经营监管,相关部门将继续追查非法商业网络,维护公平竞争环境。

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