Bole新闻专讯:泰国警方近日展开名为“摧毁中国代持资本帝国”的专项行动,调查一起涉嫌利用泰国人作为名义股东、隐藏外国资本实际控制权的房地产案件。目前,警方已查封并调查位于曼谷发展干路、曼谷吉拉路一带高端住宅区的33套豪宅,总价值超过12.75亿泰铢,并准备进一步追查相关人员责任。
7月22日,泰国中央调查局经济犯罪打击部门召开新闻发布会,宣布启动相关调查行动。警方表示,此次行动重点针对涉嫌通过设立空壳公司、安排泰国人代持股份,再购买高价值房地产的操作模式。
泰国经济犯罪调查部门负责人透露,警方此前收到泰国商业发展厅提供的信息,同时也接获当地居民举报,称曼谷部分豪宅社区内有外国人士居住,并疑似存在违规经营及持有资产情况。
经过调查,警方发现,有两名泰国女性——皮亚努女士及其母亲萨空女士,名下登记成立了多家公司,而这些公司随后被用于购买豪宅资产。进一步调查显示,一名中国籍男子邓浩疑似为实际指挥者,并通过法律事务所协助设立多达33家公司,再利用这些公司持有33套住宅。
警方此次行动共查获大量相关证据,包括3份土地所有权文件、30套房屋买卖及产权资料、多本不同国籍护照、13件电子设备、约140万泰铢及外币现金、租赁合同、公司文件、财务资料以及公司印章等。
警方调查发现,该团伙的操作方式较为隐蔽。部分情况下,他们先利用泰国人作为名义股东成立公司,再使用邓浩提供的资金购买房产;当有中国买家出现时,再调整公司结构,让外国人士成为实际控制人。
另外,还有部分房产通过中国背景的中介公司寻找租户或买家。据警方统计,在涉案33套住宅中,有2套属于利用泰国代持人直接购买,3套是在后续交易中调整公司股权结构,另外28套则疑似通过中介渠道进行出租或销售。
调查人员还发现30份公司股份转让空白文件,上面已经提前签署了相关人员姓名。警方认为,这些文件可能被用于未来按照实际控制人的要求更换股东信息。
警方指出,涉案两名泰国女性的背景也引起关注。其中,皮亚努此前从事烘焙销售工作,而其母亲萨空则是一名来自黎府的农民。调查人员怀疑,两人可能主要提供身份资料,用于公司注册及股权安排。
目前,警方认为相关行为可能涉嫌违反泰国外国人经营法,以及土地相关法律规定。案件后续将移交有关部门依法处理,包括可能启动对相关土地及建筑物的处置程序。
警方表示,目前正在扩大调查范围,准备对21名涉案人员采取进一步法律行动,其中包括4名泰国公民和17名中国籍人员。同时,调查人员也将继续追查其他地区是否存在类似利用代持方式持有房地产的情况。
泰国警方强调,将持续加强对外国资本违规进入房地产市场的调查力度,尤其关注通过“隐藏身份”“代理持股”等方式规避法律监管的行为。