Bole新闻专讯：泰国中央调查局（CIB）近日展开行动，捣毁名为“Style Cycle”的诈骗及洗钱网络，共在11个府19个地点展开搜查，逮捕17名涉案人员，并查扣超过23,000,000泰铢的财产。警方调查发现，该团伙涉嫌通过诱导受害者开设线上商店实施诈骗，同时将资金转移至涉及柬埔寨波贝地区的电信诈骗网络。
2026年7月24日，泰国中央调查局召开新闻发布会，宣布此次行动成果。警方共抓获17名持法院逮捕令的嫌疑人，其中包括3名负责控制指挥及洗钱人员、7名负责收款和提取现金人员，以及7名涉案“人头账户”人员。
警方同时查扣大量涉案物品，包括手机、银行存折、电子银行卡、案发当天使用的服装、多种货币现金、45泰铢重量的金条、6辆豪华汽车、佛牌、珠宝、名牌包鞋、奢侈手表以及钻戒等，总价值超过23,000,000泰铢。
警方调查显示，案件起因是一批受害者遭遇线上诈骗。犯罪集团通过Facebook页面发布广告，诱骗受害者参与“开设网店”项目，并邀请他们加入名为“购买-销售 Style Cycle Market”的Line OpenChat群组。该群组拥有超过1,000名“托”成员，用于制造交易活跃的假象。
受害者按照诈骗流程注册网店后，犯罪分子假装安排客户下单购物，随后以“销售额不足”“信用额度不够”等理由，诱导受害者加入另一个名为“提升店铺信用”的Line群组。
进入群组后，诈骗人员要求受害者通过充值资金、完成任务、周转库存等方式提高店铺等级。受害者共转账25次，金额从数百泰铢到数百万泰铢不等，累计损失达到14,750,000泰铢，但最终无法提现。
警方进一步追查资金流向发现，该诈骗集团通过复杂方式转移资金，包括购买商品出口至柬埔寨、提取现金交给拉差达披色地区的中国籍网络成员，以及购买黄金掩盖资金来源。
调查发现，该团伙还在达府美索县注册空壳公司，用于接收和清洗资金，并将资金输送给缅甸和柬埔寨一带的诈骗集团。该网络从中收取25%的手续费，随后由专人负责收集现金并转交相关中国籍人员，收取5%的报酬。
警方统计，2025年该犯罪网络资金流转金额超过149,000,000泰铢，并与其他226起网络诈骗案件存在关联，造成损失总额超过17,000,000泰铢。
此外，警方调查发现，部分涉案泰国“人头账户”人员也是受害者。他们供称，自己曾通过Facebook和TikTok看到招聘广告，被以“聊天客服”“司机”等工作名义招募，承诺月收入18,000至19,000泰铢。
这些人员被骗后，被带往多个银行开设账户，随后被安排乘坐多辆面包车前往沙缴府和尖竹汶府边境地区。在持枪人员控制下，他们被迫通过自然通道步行越境进入柬埔寨波贝地区。
抵达波贝后，他们的手机和身份证件被没收，并被关押在装有铁笼的房间内，由持枪及电击枪人员24小时看守，被迫从事图片处理以及冒充客服诈骗泰国民众的工作。
其中一名“人头账户”嫌疑人透露，自己曾被要求连续3至4天进行人脸扫描确认转账操作，并受到“拒绝就会遭遇生命危险”的威胁。直到银行账户被冻结无法继续使用后，犯罪集团才释放其返回泰国，而且没有支付任何报酬。
目前，警方已对涉案人员提出多项指控，包括共同诈骗民众、冒充他人身份实施诈骗、向计算机系统输入虚假信息、串谋洗钱、共同洗钱以及参与犯罪组织等罪名。所有嫌疑人与涉案物品已移交泰国科技犯罪调查部门第二组调查人员，依法继续处理。
泰国警方表示，将持续追查相关资金链及幕后人员，进一步打击涉及跨境诈骗、洗钱以及人口控制等犯罪网络。对于泰国、柬埔寨等东南亚地区华人群体而言，此类“线上投资”“开店赚钱”骗局风险持续升高，公众应提高警惕，避免因高收益承诺陷入跨境诈骗陷阱。
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