NCRPO局长何塞·梅伦西奥·纳尔塔特兹(Jose Melencio Nartatez)透露,这次行动是基于可靠的情报展开,情报显示该公司伪装成合法的离岸游戏运营商,实际从事加密货币投资诈骗和爱情骗局等非法活动。
据调查报告,该公司通过冒充富有的模特等虚构身份,诱导受害者投资于虚假的加密货币交易平台,从而实施诈骗。行动于周四凌晨2点左右展开,NCRPO特工手持搜查令,突击检查了位于巴克拉兰地区San Pedro街与J. Maceda街交汇处的一栋建筑,成功控制并逮捕了现场的所有人员。
被捕者中,公司经理Nan Shan、所有者Detu Su及主管Wu Jian Bin均被警方拘留。其他被捕的外籍嫌犯包括56名中国人、2名缅甸人、1名马来西亚人、1名印度尼西亚人和1名越南人。
在随后的审讯中,一些菲律宾籍员工透露,他们被迫参与诈骗活动,部分模特被要求穿着暴露或进行不雅行为,以供客服模仿,增加对受害者的吸引力。
纳尔塔特兹表示,警方正在准备对所有被捕嫌疑人提起诉讼,指控他们违反《2012年网络犯罪预防法》和《菲律宾证券监管法》等相关法律