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张密尔成为污点证人?张侨伟:为时尚早
2024-8-30 10:18
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伯乐头条专讯:参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)在新闻发布会上表示,关于张密尔(Shiela Guo)是否能在政府调查菲律宾离岸博彩运营商(POGO)的非法活动中成为污点证人,目前下结论还为时过早。

张侨伟在8月29日的发布会上指出:“现在断定她是否合适担任污点证人仍显得仓促。她并未提供足够的详细信息。根据我们掌握的文件,她在这些活动中扮演了关键角色,并在许多文件上签名。”


他补充道:“从这些文件来看,她显然知道一些内幕,但她到底知道多少还无法确定。”


根据张侨伟提供的信息,张密尔在提交给菲律宾证券交易委员会(SEC)的文件中被列为公司秘书,而在其他文件中如年度财务报表中,她以首席财务官或财务主管的身份签署文件,涉及的公司包括QJJ农场(QJJ Farm)和QJJ纺织厂(QJJ Embroidery Center)。


张侨伟此前在听证会上指出,这些文件与张密尔声称自己未全面参与家族事务的说法相矛盾。


他说:“如果她想成为污点证人,我们希望她能够揭露郭华萍及其非法活动的详情,尤其是她与POGO的关系。”


然而,由于张密尔与郭华萍共用同一律师,张侨伟质疑她是否会提供对郭华萍不利的证据。


虽然司法部副部长尼古拉斯·菲利克斯·郑(Nicholas Felix Ty)在8月28日表示,张密尔可能具备成为污点证人的资格,但他也强调,在她被视为污点证人之前,必须首先对她提起诉讼。


洗钱指控

张侨伟还提到,郭家相关的个人和公司可能被用来洗钱,用以建设POGO中心。


他指出:“郭家的公司,如QJJ农场和QJJ纺织厂的收入与其银行账户中的资金不符。”


张侨伟怀疑,用于建设班班(Bamban)POGO中心的资金来源于QJJ农场公司。他解释说,该公司在过去10年间的收入仅为100万至200万比索,但其银行账户却流入了近40亿比索。


他说:“我们一直在追踪这些资金的来源,起初就质疑班班POGO中心的建设资金来源,因为财务报表中并未显示相关信息。”


张侨伟补充道:“现在我们发现,资金直接流入了QJJ农场和QJJ纺织厂,这两家公司虽然几乎处于亏损状态,但仍有约5亿比索的资金流入。”


此前的听证会上,反洗钱委员会(AMLC)表示,他们将在本周提起诉讼,揭示涉及的个人、公司及其银行账户

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