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哈里·罗克的财富增长使他成为POGO调查的重点名单!
2024-9-17 13:58
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伯乐头条专讯:2017 年,罗克的公司 Biancham 从仅有 150 万比索的净现金增加到 2018 年的 1.25 亿比索现金流。罗克将此归因于出售的家族财产。

2024 年 1 月 15 日,哈里·罗克的妻子米拉与一名名叫云万的中国女子签订了一份租赁合同,租赁位于本格特省图巴的一处家族财产——一栋房子。

据罗克称,云万一直坚持要租那所房子,杜特尔特就是在罗克的任期内发明了 POGO(即菲律宾离岸博彩运营商)。

罗克说,他喜欢在假期期间使用那所房子,所以他一开始坚决拒绝。他最终屈服了。

六个月后,一名中国逃犯被发现住在那所房子里。罗克称孙立明是云万的男友/搭档,他是一名红色通缉犯,因通过互联网网络营销进行投资诈骗,共骗取 18 万受害者 16 亿元人民币(120 亿比索),而被中国通缉。

总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 发现,罗克在总统府的前行政助理、学生飞行员 AR dela Serna 曾在 Lucky South 99 POGO 大院内居住过一段时间,该大院是被突袭的诈骗中心,揭露了贩卖和酷刑的痕迹,这让罗克受到了 POGO 调查的关注,甚至比之前更加关注他了。

德拉·塞尔纳后来透露,正是与罗克的关系,他才能在那里免费居住,他和罗克有一个联名银行账户。

罗克现在已成为众议院四方委员会的热门人物,以至于众议院正与警方联合搜捕他,以执行藐视法庭罪的逮捕令。众议院已下令将他拘留。四方委员会由危险药物委员会、公共账户委员会、公共秩序和安全委员会以及人权委员会组成。

“菲律宾国家警察人员正在协助众议院警卫人员全天候寻找罗克检察官,”众议院秘书长雷金纳德·贝拉斯科于 9 月 16 日星期一告诉 Rappler。

罗克曾表示,他将前往最高法院抗辩这一逮捕令,他在 9 月 12 日告诉记者:“我将很快向最高法院提交相应的补救措施。” 将我的自由交给司法部门。”

Tuba 的家由 Roque 的一家名为 PH2LOT37 Pinewood Holdings Inc. 的公司所有,而该公司又由 Biancham Holdings and Tradings Inc 所有,后者以 Roque 的孩子的名字命名。Roque 和他的妻子成立这两家公司的资本并不多——2014 年 Biancham 的资本仅为 125,300 比索,2015 年 PH2 的资本仅为 100 万比索。Roque 向众议院证实,其他三位发起人是名义股东,只是为了遵守应该有五名股东的旧规则。

根据 Rappler 获得的两家公司的审计财务报表,这两家公司的活动很少,财务状况也只是在 100 万到 200 万比索之间,直到 2018 年,PH2 和 Biancham 的现金流突然都超过了 1000 万比索。2017 年,PH2 的现金只有 74.5 万比索,Biancham 的现金只有 150 万比索。

Biancham 于 2017 年修改了其公司章程。该公司最初只是一家拥有、经营和从事建筑设备贸易和销售的公司,2017 年,它主要成为一家控股公司,从事“任何和所有不动产和动产”的投资。

第二年,也就是 2018 年,PH2 的现金流为 1600 万比索,Biancham 的现金流为 1.25 亿比索。到 2018 年底,PH2 还剩下 100 万比索现金,Biancham 还剩下 6700 万比索现金。所有这些都为 Roque 的财富做出了贡献,因此到 2020 年,根据他当年的资产负债和净资产报表 (SALN),他的净资产总额达到 1.199 亿比索。这是根据他存档的 SALN 副本得出的。

根据他当年的 SALN,这一数额比他 2017 年加入杜特尔特政府担任总统发言人时的 9887 万比索净资产增加了 21%。 在监察员塞缪尔·马蒂雷斯(Samuel Martires)的通告帮助下,杜特尔特政府后来严格限制媒体对 SALN 的访问——马科斯政府也采用了这一做法

罗克财富增长的这段时期恰逢 POGO 的兴起,始于 2016 年 9 月杜特尔特政府发明 POGO,直到 2019 年反洗钱委员会 (AMLC) 注意到赌场集团的可疑交易激增。

在 2019 年因公众审查而暂停之后,POGO 再次蓬勃发展。这些“间接证据”给众议院四方委员会敲响了警钟。“让四方委员会核实一下这些钱是从哪里来的,”八打雁第二区代表 Gerville Luistro 说道。

g 众议院 8 月 22 日的听证会。

Roque 告诉 Luistro,这是由于出售了帕拉纳克市跨国村的一处家庭财产,该分区的居民已经抱怨他们怀疑他们的社区已成为中国人经营的赌博村。 Roque 说,这是一块 1.8 公顷的土地,他们以大约 2.16 亿比索的价格“卖给了 Velarde 集团,Velarde 集团又将其换给了 SM 集团,我们现在的 1.8 公顷土地就是 SM 仓库所在地”,他告诉四方通讯社。

Roque 说,他进一步将收益投资于一家名为 First Bataan 的公司。

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