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菲律宾称POGO公司与全球犯罪团伙“关系密切”!
2024-9-20 17:08
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伯乐头条专讯:负责该行业调查的一位议员周五表示,罗德里戈·杜特尔特总统任期内在菲律宾蓬勃发展的以中国籍POGO公司为中心的在线赌场可能与国际犯罪集团有“深厚联系”。

参议员里萨·洪蒂维罗斯告诉外国记者,参议院对所谓的菲律宾离岸博彩运营商的调查已经证实这些博彩业务与外国犯罪集团之间存在联系。“我们发现了与跨国犯罪集团的众多深层联系,”她说。

她指出,参议院的调查发现,两名因涉嫌新加坡 30 亿新元(23 亿美元)洗钱案而被定罪的华裔人士可能参与了菲律宾赌博业务。她补充说,在线赌场也可能与间谍活动有关,而该行业的资金可能被用于菲律宾地方选举。

针对该行业的调查已经席卷了东南亚国家,其中最引人注目的是被解职的市长Alice Guo的案件,她逃往马来西亚、新加坡,后来在印度尼西亚被捕。该调查引发了对 Guo 国籍的质疑,她的指纹据称与一名中国公民相符。

菲律宾当局已对郭女士及其同伙提起洗钱和人口贩卖指控,指控他们涉嫌与非法离岸赌博活动有关。

郭否认有任何不当行为,也否认参与了离岸博彩业务。她表示,她已于 2021年脱离了她在宝福地产开发公司的股份,该公司是她于 2019 年与张瑞金和林宝英共同成立的,这两人因新加坡最大的洗钱案被定罪。据参议院调查,宝福据称拥有进行非法活动的房产和建筑物。

菲律宾国会对郭的调查进一步增强了关闭博彩业的呼声,菲律宾总统小费迪南德·马科斯 (Ferdinand Marcos Jnr) 于 7 月下令在年底前关闭菲律宾博彩业。

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