伯乐头条专讯：总统反有组织犯罪委员会近日披露，在帕赛市世贸中心附近被查封的离岸BC-婚恋诈骗窝点愚弄了政府监管机构菲律宾娱乐和BC公司（Pagcor），并可能得到了“有权势的菲律宾人”的帮助。
10月7日，反犯罪委员会发言人加斯奥（Winston Casio）向媒体表示：“我们发现，有菲律宾人参与了这个离岸BC-诈骗窝点的运作，并可能与一些有权势的菲律宾人存在关联，这些人或许拥有或租赁金宝汇大楼（Kimberhi）给这家诈骗公司。”
位于帕赛市Macapagal大道的金宝汇大楼在上周遭到突击检查，执法人员发现该处正在进行网络诈骗活动。值得注意的是，这栋大楼距离负责调查菲律宾离岸BC行业的参议院大厦非常近。该公司持有由Pagcor颁发的网络BC持牌商（IGL）许可证。
然而，Pagcor表示，该名为“3D分析者信息技术”的公司已被宣布为非运营状态。加斯奥指出：“他们愚弄了Pagcor，这家公司声称已停止运营，但我们发现一些员工是新招募的。当我们到达时，他们刚上班一两天，甚至几个星期。这表明3D分析者并没有打算停止其运营，因此我们正在追查，不仅仅是这些外国人。”
根据证券交易委员会（SEC）的记录，3D分析者公司于2016年由五名菲律宾人创办，并注册为科技解决方案公司。直至2024年3月，该公司才更改了章程，变更为“互动游戏平台的业务外包公司”。根据Pagcor发放的许可，该公司在2023年9月获得网络BC持牌商执照，有效期至2024年9月。
在2022年至2024年期间，3D分析者公司的董事会成员有数次变更，主要由菲律宾人构成，只有一名英国公民的参与。值得一提的是，该公司在2022年的资料中列有一位中国籍高管，但该人士以菲律宾国籍注册，其地址位于巴兰玉计市的万国村，该地区因涉嫌在闲置别墅内经营离岸BC而受到调查。
迄今为止，诈骗中心的公司结构呈现分层特征——通常由一家房地产公司将土地租赁给离岸BC持牌商。加斯奥表示，他们仍在对3D分析者公司的组织架构进行深入调查。
他指出：“我们仍在研究这一情况，因为根据初步观察，3D分析者公司的主要办公地点并非金宝汇大楼，而是在Aseana地区设有一个主要分支。”
实际上，无论在2016年公司成立时还是在2024年修改注册时，公司的地址并非金宝汇大楼，而是在马加智市和帕赛市的两栋不同楼宇。
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