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被端“金宝汇”背景不简单
2024-10-8 11:28
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伯乐头条专讯:总统反有组织犯罪委员会近日披露,在帕赛市世贸中心附近被查封的离岸BC-婚恋诈骗窝点愚弄了政府监管机构菲律宾娱乐和BC公司(Pagcor),并可能得到了“有权势的菲律宾人”的帮助。

10月7日,反犯罪委员会发言人加斯奥(Winston Casio)向媒体表示:“我们发现,有菲律宾人参与了这个离岸BC-诈骗窝点的运作,并可能与一些有权势的菲律宾人存在关联,这些人或许拥有或租赁金宝汇大楼(Kimberhi)给这家诈骗公司。”

位于帕赛市Macapagal大道的金宝汇大楼在上周遭到突击检查,执法人员发现该处正在进行网络诈骗活动。值得注意的是,这栋大楼距离负责调查菲律宾离岸BC行业的参议院大厦非常近。该公司持有由Pagcor颁发的网络BC持牌商(IGL)许可证。

然而,Pagcor表示,该名为“3D分析者信息技术”的公司已被宣布为非运营状态。加斯奥指出:“他们愚弄了Pagcor,这家公司声称已停止运营,但我们发现一些员工是新招募的。当我们到达时,他们刚上班一两天,甚至几个星期。这表明3D分析者并没有打算停止其运营,因此我们正在追查,不仅仅是这些外国人。”

根据证券交易委员会(SEC)的记录,3D分析者公司于2016年由五名菲律宾人创办,并注册为科技解决方案公司。直至2024年3月,该公司才更改了章程,变更为“互动游戏平台的业务外包公司”。根据Pagcor发放的许可,该公司在2023年9月获得网络BC持牌商执照,有效期至2024年9月。

在2022年至2024年期间,3D分析者公司的董事会成员有数次变更,主要由菲律宾人构成,只有一名英国公民的参与。值得一提的是,该公司在2022年的资料中列有一位中国籍高管,但该人士以菲律宾国籍注册,其地址位于巴兰玉计市的万国村,该地区因涉嫌在闲置别墅内经营离岸BC而受到调查。

迄今为止,诈骗中心的公司结构呈现分层特征——通常由一家房地产公司将土地租赁给离岸BC持牌商。加斯奥表示,他们仍在对3D分析者公司的组织架构进行深入调查。

他指出:“我们仍在研究这一情况,因为根据初步观察,3D分析者公司的主要办公地点并非金宝汇大楼,而是在Aseana地区设有一个主要分支。”

实际上,无论在2016年公司成立时还是在2024年修改注册时,公司的地址并非金宝汇大楼,而是在马加智市和帕赛市的两栋不同楼宇。

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