逮捕行动发生在11月28日,地点位于巴兰玉计市的一家大酒店。被捕的四名嫌犯分别是Alvin B. Sahagun、Aldrin P. Alimbuyog、Geraldine D. Santos和Noel D. Carranza。
这四名嫌犯面临多项罪名,包括《修订刑法》的诈骗罪、第1689号总统令的集体诈骗罪、第8799号共和国法案或《证券法规法典》、第11765号共和国法《金融产品和服务消费者保护法》以及第10175号共和国法《2012年网络犯罪预防法》。
逮捕行动的起因是一名投诉人对嫌疑人的举报,其中包括目前仍在逃的Jerry Sahagun。投诉人通过Messenger App收到了Alvin的消息,邀请参加一次商业提案的会议,并最终在一家酒店与嫌疑人见面。
据国调局表示,嫌疑人成功说服投诉人投资于他们的公司“Advocate Change Club”(ACC),承诺每月5%至8%的收益,并宣称资金将投资于加密货币。
投诉人在1月份给了嫌疑人300万披索的初始投资。虽然嫌疑人Alvin提供了12张每张15万披索的追加支票,以及另一张300万披索的支票,但当支票到期时,由于资金不足而被银行退回。进一步调查显示,ACC并未在菲律宾证券交易委员会(SEC)注册为投资公司。
面对支票无法兑现的情况,Alvin承诺用现金兑换支票,前提是投诉人追加投资。投诉人最终求助于菲律宾国调局反网络犯罪小组,引发了11月28日在巴兰玉计市酒店的逮捕行动。嫌疑人现已被提起刑事诉讼。