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菲律宾2026–2030反洗钱战略启动 PAGCOR纳入支援体系
2026-2-23 14:11
环球博迅
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菲律宾启动2026–2030反洗钱战略,由AMLC统筹实施,PAGCOR被纳入支援体系。政策重点围绕风险为本监管与FATF 2027年评估准备,强化博彩等高风险行业合规框架。菲律宾总统小马可斯宣布反洗钱战略部署菲律宾正式启动2026–2030反洗钱战略规划。总统小马可斯下令由反洗钱委员会统筹,多部门协同参与,博彩监管机构PAGCOR被纳入支援体系,政策重心聚焦风险管控与FATF评估准备。2026–...

菲律宾启动2026–2030反洗钱战略,由AMLC统筹实施,PAGCOR被纳入支援体系。政策重点围绕风险为本监管与FATF 2027年评估准备,强化博彩等高风险行业合规框架。

菲律宾总统小马可斯宣布反洗钱战略部署

菲律宾正式启动2026–2030反洗钱战略规划。总统小马可斯下令由反洗钱委员会统筹,多部门协同参与,博彩监管机构PAGCOR被纳入支援体系,政策重心聚焦风险管控与FATF评估准备。

2026–2030反洗钱战略框架:AMLC统筹多部门执行

菲律宾总统小马可斯已正式指示,由反洗钱委员会(AMLC)主导制定2026–2030年国家反洗钱及打击恐怖主义/大规模杀伤性武器融资战略(NACS)。

根据公布的政府指令,AMLC将负责提供技术及行政支援,设定整体时间表,并监督相关部门的执行进度。

该战略被定位为菲律宾未来五年金融监管体系的核心文件,其目标在于强化跨部门协调,提升对洗钱及相关金融犯罪风险的识别与应对能力。

文件要求参与单位制定与自身资源相匹配的部门行动计划,并确保所有措施符合现行法律与监管框架。

PAGCOR纳入反洗钱战略体系:博彩监管成为重点领域

在本次战略部署中,政府拥有或控制公司(GOCCs)被明确纳入协作范围,其中包括博彩监管机构PAGCOR。

近年来,国际监管机构曾对菲律宾娱乐场行业提出关注,特别是关于可疑交易报告处理与监管执行力度问题。

此次将PAGCOR纳入支援机构体系,意味着博彩行业将在未来反洗钱框架中承担更高的合规责任。

参与机构类别 角色定位

反洗钱委员会(AMLC) 统筹、监督与技术支持

政府拥有或控制公司(GOCCs) 制定部门行动计划

地方政府单位(LGUs) 配合资源与执行

PAGCOR 博彩行业监管配合

这一安排强化了对高风险行业的风险控制要求。

FATF评估背景:灰名单后续合规压力

菲律宾此前曾被金融行动特别工作组(FATF)列入加强监察灰名单,并于去年完成移除程序。

即将到来的2027年FATF评估,将重点审视菲律宾落实既往整改建议的进度。

此前建议涉及:

加强对娱乐场及相关行业监管

改善可疑交易报告(STR)处理机制

提升跨部门信息共享

菲律宾已完成2021–2024年国家风险评估(NRA),报告提出采用风险为本的监管行动框架。

政策节点 时间

完成第三次NRA 2021–2024周期

启动NACS 2026–2030 当前规划阶段

FATF进度评估 2027年

本轮战略制定被视为提前布局,以确保菲律宾金融体系在国际监管框架下维持合规状态。

政策结构影响:跨部门协同与行业约束加强

从政策结构看,2026–2030反洗钱战略将形成三层执行机制:

中央统筹(AMLC)

行业监管配合(包括PAGCOR)

地方与国有机构资源匹配

这一体系强调风险识别、监管协同与持续监督。

在国际金融合规环境趋严背景下,该战略不仅是内部治理升级,也具有外部信誉维护功能。

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