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严打“人头公司”,4月1日起全面收紧监管
2026-3-24 15:32
环球博迅
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据泰国官方消息,泰国商业发展厅于3月24日发布最新监管命令,自4月1日起,将对以泰国人名义代持、实际由外国人控制的“人头公司”展开全面清理整顿行动。新规重点针对合伙公司及有限公司中涉及外国股东或具签字权董事的结构问题,要求所有新注册企业必须提交书面确认文件,证明股东为真实出资人,且未协助外国人规避相关法律限制。同时,相关部门将建立“高风险公司名单”,并移交中央调查局进一步审查。一经查实存在提供虚假...

昨天,在柬埔寨移民总局局长的指令及金边地方法院的协调下,调查与法律执行局成功破获一起跨国虚假签证诈骗案。

行动最初通过抓获一名孟加拉籍男子顺藤摸瓜,随后深挖出另外5名同伙,包括3名巴基斯坦籍男子及2名柬籍男子。经查,该团伙分工明确,长期从事非法代办及伪造长期居留签证(E-Visa)等诈骗活动。

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