4月3日,泰国移民局第五区在清迈市展开抓捕行动,成功逮捕一名中国籍在逃人员王某(音译,39岁)。警方通报显示,王某因涉嫌重大诈骗案件,涉案金额逾1亿泰铢,并已被中国警方列为重点追捕对象。王某以“销售伊朗电解铜”为名,诱骗企业签订合同并收取约2350万元人民币货款,收款后未履行交付义务,随后潜逃出境。据调查,王某长期躲避追捕,最终被中泰执法部门锁定在清迈市区一家高档酒店。行动中,其在酒店大堂被控制,...
4月4日,泰国经济犯罪打击部门依据法院逮捕令,抓获两名涉嫌投资诈骗的嫌疑人:55岁的蒙蒂拉、22岁的奇纳瓦特,两人被指控串谋诈骗公众、欺诈借款等罪名,目前已被移交相关部门处理。

经调查,该团伙通过 m3mars.io 平台推广所谓“M3 DAO”加密投资项目,以高回报为诱饵吸引投资,对外宣称投入100美元可获5倍回报、投入5000美元可获4倍回报,并承诺每日0.5%—2%的收益,同时设置“拉人头”机制获取额外收益,典型资金盘运作模式。
在骗取资金后,团伙将资金兑换为数字资产并迅速转移,受害者无法提现,资金链条随即断裂,目前初步统计涉案金额约3000万泰铢。
警方在奇纳瓦特住所查获手机、电脑及投资展示板等证物,作为关键取证材料;另有一名涉案外籍嫌疑人已死亡,相关情况仍在进一步核查中,案件仍在持续侦办。