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菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”
2024-1-3 09:40
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伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会表示,菲律宾政府希望在今年内成功摆脱国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱“灰名单”。

反洗钱委员会执行主任马修·戴维在一场新闻发布会上透露,尽管菲律宾已经采取了一系列措施,但仍未解决FATF提出的一些问题。他指出,菲律宾政府在追责资助恐怖主义行为方面存在不足,这是从“灰名单”中删除的最大挑战。

戴维表示,菲律宾对于在“灰名单”上停留时间越长,被降级为“黑名单”的风险就越大感到担忧。

FATF在2021年将菲律宾列为反洗钱“灰名单”国家,主要原因包括该国赌场中介存在洗钱风险以及菲政府在对“支恐”案件的司法追诉方面表现不力。一旦被列入反洗钱“黑名单”,数百万在国外工作的菲律宾人在向国内汇款时将面临更严格的要求和更高的交易成本。

最新评论

已有 3 人参与
引用 另类收藏者1号 2024-1-8 01:23
这种东西又不是嘴上说说就能脱离的
引用 小夜猫 2024-1-7 13:02
这怎么脱?就这社会产业构成,脱的掉才怪
引用 在菲第一帅 2024-1-3 22:54
菲律宾那些公司的钱,都是需要洗
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