本報訊:前選舉委員會主席包蒂斯塔 (Andres Bautista) 和其他三人,因涉嫌與 2016 年選舉有關的賄賂和洗錢行為,而在美國 (US) 法院受到指控。
美國司法部在其網站上發布的新聞稿表示,佛羅裡達 (Florida) 州南區的一個聯邦大陪審團週四(美國時間)發回起訴書,指控選舉委員會前主席以及一家選舉投票機和服務提供商公司的三名高管涉嫌參與賄賂和洗錢計劃,以保留和獲得與 2016 年大選相關的業務。
根據起訴書,2015 年至2018 年間,49 歲的委內瑞拉 (Venezuela) 公民、佛羅裡達州博卡拉頓居民皮納特·馬丁內斯(Roger Alejandro Pinate Martinez) 和62 歲美國公民、佛羅裡達州戴維市居民巴斯克斯(Jorge Miguel Vasquez) 等人涉嫌導致向包蒂斯塔支付至少 100 萬美元的賄賂。
美國司法部表示:“據稱,這些賄賂是為了獲得和保留與為 2016 年菲律賓選舉提供投票機和選舉服務相關的業務,並確保合約付款,包括發放增值稅。”
“據稱,同謀者透過一個行賄基金資助這些賄賂,該基金是透過高估2016 年菲律賓選舉每台投票機的成本而設立的。為了隱瞞和掩飾腐敗付款的性質和目的,同謀者使用編碼據稱,同謀者隨後透過位於亞洲、歐洲 (Asia, Europe) 和美國的銀行帳戶清洗與賄賂計劃相關的資金。”
皮納特和巴斯克斯分別被指控共謀違反《反海外腐敗法》(FCPA) 的罪名和實質違反 FCPA 的罪名。
包蒂斯塔、皮納特、巴斯克斯和莫雷諾 (Elie Moreno),44 歲,擁有委內瑞拉和以色列 (Israel) 雙重國籍,各自被指控共謀洗錢罪和三項國際貨幣工具洗錢罪。
如果罪名成立,皮納特和巴斯克斯將因 FCPA 罪名和共謀違反 FCPA 罪名分別面臨最高五年監禁。
美國司法部表示,包提斯塔、皮納特、瓦斯克斯和莫雷諾每項國際貨幣工具洗錢罪和共謀洗錢罪名均面臨最高 20 年監禁。(JL)