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一家三口打配合,帮助境外团伙洗“黑钱”
2024-1-12 20:23
头条新闻
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伯乐头条专讯:2022年2月至2023年2月,在菲律宾赌场工作的毕某,与身在国内的母亲陈某、父亲毕某某相互配合,为境外诈骗团伙提供57张二级银行卡(并非直接接收被害人资金,而是用于资金分解流转),用于接收、转移赃款,分别帮助掩饰、隐瞒犯罪所得赃款677万余元,参与共同诈骗犯罪108万余元,从中收取10%至20%的好处费。

2023年6月30日,山东省威海市文登区检察院对陈某等14人以涉嫌诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,开设赌场罪,帮助信息网络犯罪活动罪依法提起公诉。8月3日、12月15日,法院两次依法开庭审理该案,经公诉人当庭示证并充分说理质证,所有被告人均当庭表示认罪认罚。12月15日,法院以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处陈某有期徒刑五年三个月,并处罚金18万元;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处毕某某有期徒刑二年六个月,并处罚金8万元;分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,开设赌场罪,帮助信息网络犯罪活动罪判处其他被告人有期徒刑二年六个月至有期徒刑六个月、缓刑一年,各并处罚金6万元至5000元。

经查,王某系毕某的儿时好友,黄某系毕某在菲律宾的女友,三人均在同一家网络赌博公司工作,该公司以中国公民为主要客源,毕某同时兼职从事洗钱的非法活动。文登区检察院于3月30日对陈某和毕某作出批捕决定,其后公安机关陆续抓获其他涉案人员。
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