在这起案件中,一名男子以明显低于市场价的金额大量售卖黄金引起了警方的注意。警方推测此人存在洗钱犯罪嫌疑,通过调查发现了一个以购买黄金、通过二手收购商套现的犯罪团伙。该团伙利用境外诈骗分子的指示,使用支付工具接收境外诈骗资金,然后大量购买黄金制品,再通过二手市场低价售卖获取现金,最终将资金转给境外诈骗集团。
该犯罪团伙在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地作案十余起,购买了约1.5公斤的黄金,涉案价值约80万元。在1月8日晚,璧山区公安局刑侦支队组织力量成功将该团伙打掉,抓获了2名犯罪嫌疑人,现场扣押了2万余元现金、点钞机、POS机及银行卡若干。
截至目前,犯罪嫌疑人谢某和张某已被采取刑事强制措施,其余三人正在逃逸。案件仍在进一步侦办中。
警方提醒广大黄金商户要合规合法经营,增强企业安全经营的风险意识,切勿贪图一时利益,防范成为洗钱犯罪的帮凶。