伯乐头条专讯：在海外设立六家公司，成员300余人，部门齐全、管理规范、奖惩明晰……谁能想到，如此庞大的连锁公司，真实面貌竟是一个电信网络诈骗集团。该诈骗集团共有对公账户80余个，个人账户133个，涉案资金34亿余元，被害人遍布全国31个省、自治区、直辖市。经河南省西峡县检察院提起公诉，截至目前，该诈骗集团中的242名被告人中已有241人被法院判处相应刑罚。目前，该案另一名主犯余某已被提起公诉，法院正在进一步审理中。
成立六家公司实施跨境电诈
2018年6月，以开办赌场为生的余某、章某笼络社会闲散人员，来到柬埔寨西哈努克一工业园区，成立了永兴娱乐公司，通过搭建网络赌博平台实施诈骗活动。为逃避打击，该公司先后被更名为 永旺公司、巨星公司。
为扩大业务，2019年3月，二人又成立天将公司、盛世公司、鸿晟公司、鸿顺公司、鸿运公司，这五家公司与巨星公司共同组成了余某口中的“六大金刚”。余某负责诈骗集团的整体工作，六家公司各设一名总经理，负责公司日常运营。公司之间联系密切，经常相互交流“经验”。
各个公司常设前台、后台、财务、行政、人事、技术等部门。前台主管之下特别设立“炒群组”和“客服组”。“客服组”负责招揽业务人员；“炒群组”则负责拉被害人加入群聊，通过虚构中奖、打感情牌等方式引诱国内被害人在App上投注。
被害人投注后，公司通过后台控制被害人能否“获奖”。赌注达到数十万元后，公司会虚构“平台出现故障”等原因，让被害人无法提现，最终将赌注收入囊中，并通过专业洗钱团队洗白、转移赃款。
2022年9月，西峡县公安局在核查境外人员时，发现该县居民周某理与滞留在金三角地区的涉诈人员周某良等人曾在柬埔寨同一诈骗窝点工作过。公安机关通过技术手段侦查后，发现周某理、周某良等人所在的涉诈窝点人数众多，涉嫌集团犯罪，遂于同年9月22日立案侦查。2022年底至2023年4月，公安机关陆续对周某理等30余人立案侦查，并分别移送至西峡县检察院审查起诉。
公安机关全面采纳了上述意见，经审讯到案人员，最终侦查出以余某、#章某为首的特大犯罪集团长期盘踞于柬埔寨、菲律宾，成立六家公司开展电信网络诈骗的犯罪事实，该案涉案资金34亿余元，犯罪嫌疑人300余名。
2023年1月至今年8月，西峡县检察院以涉嫌诈骗罪陆续对241名犯罪嫌疑人提起公诉。法院经审理，以诈骗罪判处主犯章某有期徒刑二十年，并处罚金20万元。职级在总监以下的被告人被认定为从犯，其中3人被判处十年以上有期徒刑，并处罚金10万元至20万元；14人被判处有期徒刑五年至十年不等，并处罚金5万元至10万元；52人被判处有期徒刑三年至五年不等，并处罚金3万元至5万元；90人被判处三年以下有期徒刑，并处罚金1万元至3万元；81人被判处三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金1万元至3万元。
因诈骗集团的“头号人物” 余某可能被判处无期徒刑，西峡县检察院将其移送至南阳市检察院审查起诉。今年9月，南阳市检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪对余某提起公诉，该案正在进一步审理中。
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