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两大幕后金主被捕,300名涉案人员落网,诈骗资金超34亿
2024-10-20 11:20
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伯乐头条专讯:近日,河南省警方成功捣毁一个庞大的电信网络诈骗集团,抓获了两名主要嫌疑人以及300多名团伙成员。这个诈骗集团在海外设立了六家公司,组织严密,资金涉及超过34亿元,受害者遍及全国31个省、市和自治区。

该诈骗集团通过80多个对公账户和133个个人账户运作,其真实身份在表面上看似一个规范的连锁公司。根据西峡县检察院的提起公诉,目前已有241名涉案被告人受到法院的相应判罚,而案件另一名主犯余某则正在进一步审理中。

跨境电诈链条逐渐浮出水面

这个诈骗集团自2018年6月以来,由余某和章某在柬埔寨西哈努克的工业园区成立了永兴娱乐公司,最初以网络赌博为名进行诈骗。为扩大业务,2019年3月,二人又成立天将公司、盛世公司、鸿晟公司、鸿顺公司、鸿运公司,这五家公司与巨星公司共同组成了余某口中的“六大金刚”

每家公司均设有多个部门,包括前台、后台、财务、行政等,特别设有“炒群组”和“客服组”。“客服组”负责招募业务人员,而“炒群组”则通过虚假中奖等手段引诱受害者在App上投注。公司通过后台系统控制受害者的“获奖”状况,导致受害者在投注数十万元后无法提现,最终损失惨重。

警方侦查与司法进展

2022年9月,西峡县公安局在调查境外人员时发现涉及诈骗的周某理与滞留金三角地区的周某良等人有联系。经过技术侦查,警方意识到这是一个大规模的犯罪团伙,并于同年9月22日立案侦查。2022年底至2023年4月,公安机关陆续对30多名涉案人员展开调查,并将案件移送至西峡县检察院。

截至目前,西峡县检察院已以诈骗罪对241名犯罪嫌疑人提起公诉。法院判处主犯章某有期徒刑20年,并罚款20万元。其他职级较低的被告人被认定为从犯,其中多名被告被判处不同年限的有期徒刑,罚金从1万元至20万元不等。

目前,作为诈骗集团的“头号人物”,余某被移送至南阳市检察院审查起诉,面临诈骗罪、偷越国境罪和组织他人偷越国境罪的指控,案件正在进一步审理中。

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