伯乐头条专讯：泰国警方已逮捕涉嫌直销集团iCon诈骗案的18名嫌疑人。
泰国警方中央调查局星期一（10月21日）透露，已从涉嫌诈骗和违反电脑犯罪法的嫌疑人手中没收价值2亿2500万泰铢的资产，包括29辆汽车、三栋房屋和名贵手表。警方透露：他们共接到近5600起投诉，估计投资者至少损失了16亿1000万泰铢
ICON传销诈骗自10月9日起始，第一位受害者报案始爆发，已有超过4,500起投诉案件，损失金额高达13.5亿泰铢。然而这仅是冰山一角，该公司透过非法多层次传销(Multi-Level Marketing, MLM)，拥有超过36万名会员，其中甚至有数千人来自海外。随着丑闻曝光，甚至柬埔寨和缅甸的受害者也纷纷出面指控ICon集团涉嫌诈骗。
iCon集团传销的商业模式
ICon集团的运作模式与典型的多层次传销如出一辙。该集团拥有超过36万名会员，分为「分销商」、「主管」、「迷你经销商」和「经销商」等，根据级别不同，会员需支付2,500至250,000泰铢不等的费用。公司大力鼓励成员招募新人，承诺可获得更多收益和奖励，如豪华汽车和海外旅行。
对于支付25万泰铢或以上的会员，公司甚至承诺「终身被动收入」。值得注意的是，iCon仅从会员费中就赚取了超过101亿泰铢，这个数字远远超过其产品销售收入，凸显了其业务重点在于扩张会员而非实际商品交易。
多层次传销（Multilevel marketing，简称为MLM）或称多层次直销，是直销行业规模扩大后的一种行销模式，起于20世纪的美国。其核心在于会员不仅从销售产品中获利，更主要依靠招募新成员来赚取佣金。多层次传销透过承诺高额回报和「被动收入」，但实际上大多数底层会员难以获利，因此常常引发争议和法律问题。
控诉如滚雪球 警方重拳出击
越来越多受害人指控ICon集团诈骗，公司创办人兼执行长 保罗（Warathaphon “Boss Paul” Waratyaworrakul）和三位涉案名人被传讯。
Warathaphon坚称公司营运完全合法，而三位名人包含演员Yuranunt Pamornmontri、演员Pechaya Wattanamontree和电视主持人Kan Kantathavorn则表示他们只是受聘担任产品代言人，与公司管理无关。然而，社交媒体上流传的影片显示，这三人曾自称是公司高层
三位涉案名人被传讯，包含演员Yuranunt Pamornmontri、演员Pechaya Wattanamontree和电视主持人Kan Kantathavorn则表示他们只是受聘担任产品代言人，与公司管理无关。（来源：网路合图）
10月18日，警方逮捕所有18名主要嫌疑人，并扣押价值超过10亿泰铢的资产，包括24辆豪华汽车、750万泰铢现金和51只名錶等。然而，这些资产的价值远低于估计的总损失超过100亿泰铢，有分析师认为实际损失可能是这个数字的10倍。此案震惊泰国，总理也高度重视。
ICon集团崛起火速
ICon集团创办人保罗，透过树立白手起家的正面形象与名人良好关係，广获大众信任，6年前创立ICon集团，成为唯一的董事和执行长。公司仅三名股东，Warathaphon持有75%的股份，其母亲和女友分别持有21%和4%。女友Puncharat Kanokrakthanaporn也在被拘留的18名嫌疑人之列。
公司网站称ICon集团于2018年底成立，次年注册资本飙升至5000万泰铢。公司声称是泰国盈利最高的电子商务公司，并强调「道德先于商业」的原则。
大量名人代言惹议 案发火速切割
集团火速取得大众信赖，主要归功于透过聘请大量名人代言，有些人担任高管和「投资推广人」，有些则受聘为产品代言人。这些高管在公司内皆以「Boss」称呼。
巨额利润与可疑的财务操作
ICon集团的财报显示惊人增长。在首个营运年度(2019年)，公司报告总收入3.22亿泰铢，淨利润590万泰铢。2020年收入增至3.78亿泰铢，利润增至900万泰铢。2021年疫情高峰期，公司业绩飙升，收入暴增至49亿泰铢，淨利润8.13亿泰铢。然而，2022年收入下降至30亿泰铢，淨利润缩减至1.88亿泰铢。去年进一步下滑，总收入18亿泰铢，淨利润1900万泰铢。这种急剧的起落引发了对公司财务状况的质疑。
贿赂指控与监管失职
ICon集团近年的快速成长，泰国社会普遍认爲名人代言责任与贪腐官员失职需负责任。根据泰国媒体报导，过去早有投诉出现，但当局并未採取行动。根据媒体公布的音频片段暗示公司向官员和政治人物行贿，以避免可能威胁公司的法律问题。警方调查人员据报在老板保罗的手机并发现疑似他与贪腐官员对话的录音。
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