伯乐头条专讯:被冻结资产的公司包括遭到突击搜查的 POGO 公司 Lucky South 99,以及将土地出租给 Lucky South 的房地产公司 Whirlwind。菲律宾邦板牙省——马拉卡南宫已指示反洗钱委员会 (AMLC) 冻结和保管众议院四方委员会正在调查的七家公司的所有资产。
根据执行秘书兼总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 主席 Lucas Bersamin 于 10 月 22 日签署的备忘录,并于 10 月 28 日星期一向媒体发布,这七家公司如下:
Lucky South 99 Gaming Incorporated – 一家位于邦板牙省波拉克的非法菲律宾离岸博彩运营商 (POGO),于 6 月遭到突袭
Whirlwind Corporation – 一家将其大院租给 Lucky South 99 的房地产公司
Biancham Holdings and Trading Incorporated – 曾由前总统发言人 Harry Roque 拥有的控股公司
Empire 999 Realty Corporation – 与 2023 年 9 月抵达苏比克港的 560 公斤走私毒品有关,价值 36 亿比索
Sunflare Industrial Supply Corporation – 一家与 Aedy Tai Yang 有关的公司,Aedy Tai Yang 是一名中国公民,与据称在墨西哥邦板牙省的异常土地销售有关
Yatai Industrial Park Incorporated – 被标记因经营人口贩运和网络诈骗网络而被起诉,该网络由中国被定罪的大亨余智江所有
墨西哥 999 工业房地产开发公司
该命令指出:“根据正在进行的调查,为协助众议院联合委员会就与非法 POGO 相关的非法活动进行的立法,AMLC 现根据现行法律、法规和规章,向适当的法院申请发布冻结令或临时资产保留令,涵盖公司所有与非法活动有任何关联的资产,如共和国法案第 9160 号所定义。”在另一封致司法部 (DOJ) 部长 Jesus Crispin Remulla 和移民局 (BI) 专员 Joel Anthony Viado 的信中,PAOCC 还下令驱逐 192 名外国人,其中大多数是中国人,他们在涉及 3D Analyzer Information Technologies Incorporated 的突袭行动中被捕。
PAOCC 指示司法部和移民局协助将被拘留的外国人转移到 PAOCC 的临时拘留设施,并确保立即驱逐他们,同时将他们列入黑名单,以防止他们再次进入菲律宾。
四方委员会现已召开第九次会议,自 8 月以来一直在调查杜特尔特政府面临的争议——非法 POGO、他的毒品战争和法外处决。