伯乐头条专讯:昨天,17 名涉嫌与 POGO 有联系的中国公民因在帕拉纳克市经营一个疑似诈骗中心而被捕。
国家调查局 (NBI) 的特工在 Barangay Tambo 的一个公寓大楼的四个单元内逮捕了嫌疑人。
NBI 局长 Jaime Santiago 表示,他们的特工收到有关公寓大楼内存在诈骗中心的信息后,便开展了此次行动。
“我们的特工在该地区进行了监视,以核实收集到的信息的真实性,”Santiago 在昨天下午的新闻发布会上说。NBI 在从帕拉纳克法院获得搜查、扣押和检查计算机数据的搜查令后进行了突袭。
被捕的嫌疑人包括赵建军、黄成池、黄碧英、李慧娟、冷欣宇、刘兴荣、陈子豪、周友良、陈星、陈庆刚、黄志雄、Riu Chen、毛景航、刘宣武、王文斌、闫晓红和杨云(谐音)
在他们被送往奎松市国家调查局总部时,其中一名嫌疑人提出以每人 30 万比索的价格释放被拘留者,或总共 510 万比索作为贿赂金,以换取他们的自由。
行贿的嫌疑人询问是否可以打电话给他们的律师索要贿赂金,但他不知道国家调查局特工即将启动诱捕行动。
“我们允许嫌疑人打电话,但结果发现他打电话给的是他们的头头,然后他提出以每人 30 万比索的价格释放这 17 人,”圣地亚哥解释说。
嫌疑人的上司侯菊森和两名菲律宾人带着一个袋子抵达,袋子里装有 150 万比索,这是释放 17 名被拘留者中的 5 人的首期付款。探员当场逮捕了侯菊森。
NBI 网络犯罪部门负责人杰里米·洛托克 (Jeremy Lotoc) 表示,嫌疑人来自一家 POGO,该运营商在马科斯总统禁止该行业后显然停止了运营。
“从商业环境来看,他们分裂成更小的团体,他们的经营性质要么是住宅,要么是公寓单位,以避免执法行动,”洛托克说。
根据他们的调查,洛托克表示,该诈骗中心于 2024 年 3 月开始运营,而嫌疑人已在该国停留了五到八年。
嫌疑人被发现通过挖矿或耕种计划、非法赌博、盗窃银行账户信息和其他欺诈性投资计划参与加密货币诈骗。这 17 名嫌疑人因违反共和国法案 10175 或《网络犯罪预防法》和 RA 12010(也称为《反金融账户诈骗法》)下的经济破坏而接受调查程序。
与此同时,侯某因腐败公职人员、伪造公共文件和违反《反别名法》而面临投诉。