据通报,该局成功打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓捕犯罪嫌疑人63名,捣毁洗钱、跑分窝点10余个,共计收缴违法所得约1.3亿元。该团伙洗钱金额高达120亿元。
涉案犯罪嫌疑人石某园在通辽市公安局科尔沁分局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,恐涉嫌洗钱犯罪,引起警方注意。
经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现,石某园团伙成员涉及多个省市(自治区),参与人员众多,涉案资金巨大,该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。
案件侦办期间,科尔沁分局专案组从石某园涉案银行卡入手,深度研判,侦查查清固定涉案人员犯罪组织架构情况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况等全量证据。
科尔沁分局一次调动警力230人,分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。先后抓捕犯罪嫌疑人63名,扣押涉案现金3200万元,涉案固定资产价值1800余万元,扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元,冻结涉案资金500余万元,共计收缴违法所得约1.3亿元。
经侦查发现,该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换,帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。
据了解,该团伙分工明确,以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机(Telegram)串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链(USDT-TRC20)转换为虚拟数字货币泰达币(USDT),最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址,兑换人民币付给上游犯罪集团金主,从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。
据介绍,泰达币等虚拟数字货币不受地域限制,且匿名,难以控制其资金流向,这就为利用其进行洗钱提供了极大的便利。而其虚拟性又导致洗钱难以追踪,给办案带来了很大的难度。
此案相关负责人表示:“因匿名购买虚拟币之后再卖出,就等于设置了一个物理隔离,没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人,虚拟货币的查询调取也很复杂,给取证带来了很大的困难,我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段,最终成功侦破该案”。