伯乐头条专讯:据泰国媒体报道,一名与知名国家足球运动员相关的贷款诈骗案近日有了进展,警方逮捕了一名嫌疑人,涉嫌诈骗金额高达270万泰铢。
该嫌疑人名为Wanchai,45岁,被指控为该诈骗团伙的“钱骡”账户管理者。警方于11月2日在他位于那空沙旺的住所附近将其抓获,罪名包括密谋诈骗和向计算机系统输入虚假信息。
案件的起因可以追溯到去年12月,当时这位知名中场球员在网上寻求贷款时,误入一个伪装成合法金融服务的欺诈网站。他被该网站的承诺吸引,并通过名为RATCHAPHRUEK CAPITAL的LINE账户与诈骗团伙取得联系。
在与诈骗者沟通后,这名球员表示希望借款60万泰铢。骗子则引导他完成一系列复杂的手续,要求他与假冒公司官员进行交流,最终揭露了骗局。在此过程中,他被迫以各种名义转账支付费用,包括贷款保护费、信用保险费、人工智能验证费等,累计金额达到270万泰铢。
受害者在支付了多次款项后,逐渐意识到这是一个骗局,并在最终要求支付100万泰铢作为身份验证押金时产生怀疑。在向网络警察报案前,他已经完成了12次转账。
接到报案后,网络犯罪分析和特殊工具部门展开了调查,最终确定Wanchai为该诈骗的核心人物。他负责建立“钱骡”账户以促进欺诈交易。警方在收集到充分证据后,获得了逮捕令并将其拘留。经过初步审讯,Wanchai承认参与了该案,并证实了警方的调查结果。目前,他已被移交至网络犯罪部门进行进一步的法律处理。