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科伦坡豪华公寓爆出“投资骗局” 网络诈骗超百万美元
2024-11-11 13:50
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伯乐头条专讯:据斯里兰卡媒体Ada Derana报道,斯里兰卡刑事调查局计算机犯罪调查科(CCID)近日破获了一起涉案金额高达3亿卢比(约合100万美元)的网络金融诈骗案,受害者主要为外国公民。警方在科伦坡豪华公寓内突袭逮捕了59名涉案嫌疑人,其中包括两名主要嫌疑人。

此案由韩国驻斯里兰卡大使馆于11月初报案,称一家公司“Wavetec”通过伪装为商业投资平台,骗取了一名韩国公民近3亿卢比。CCID随即展开调查,追踪到嫌疑人所在的科伦坡Havelock Road豪华公寓,并于8日下午采取行动,逮捕了57名斯里兰卡国民,其中23名为女性,另有两人是孕妇。

经调查发现,这些嫌疑人大多具备多语言能力,有些精通五种以上的语言。他们声称在公司从事IT工作,但实则从事国际网络诈骗,专门针对外国投资者。警方随后逮捕了该组织的两名核心人物——一名来自科伦坡7区的52岁女律师及一名40岁的男性经理。被捕员工表示,他们在入职前仅接受过日语、韩语、德语等语言测试,却不知公司实际业务涉及网络诈骗。

警方发言人尼哈尔·塔尔杜瓦透露,该公寓的月租高达900万卢比,嫌疑人精心布置场所,指示员工避免与外界接触,疑似专门用作非法活动。警方在现场发现了禁用的计算机系统及伪造的投资文件。调查人员指出,“Wavetec”以合法身份注册,令其更加具有欺骗性,甚至误导了外交官员。

警方发现,“Wavetec”的董事及经理生活奢华,他们不仅通过该骗局获取巨额利润,还经营了其他三家类似业务。目前,公司负责人已关闭其他场所,并要求员工不要前往。

科伦坡地方法院已裁定将这两名主要嫌疑人拘押至11月12日,而其他嫌疑人则每人以100万卢比获得临时保释。辩护律师强调,一些被拘留的员工年龄在25岁以下,部分新员工甚至尚未领到首笔薪水。
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