税务局局长罗密欧·卢马吉(Romeo Lumagui Jr.)表示,这只是第一批面临刑事指控的幽灵公司及其相关人员,税务局将持续展开进一步的立案工作。
这些指控源于税务局在2023年向司法部提起的诉讼,指控这些公司涉嫌销售虚假收据。经过初步调查,司法部发现这些公司及其高管和会计师违反了《国家国内税收法》或《税法》。
罪行范围涵盖逃税、未能提交纳税申报表、未能在纳税申报表中提供正确和准确的信息,以及在经审计的财务报表中提供虚假报告。
税务局郑重承诺,将对通过其反虚假交易工作组(RAFT)进行的出售、购买或使用幽灵收据的大公司或集团提起刑事指控。
这些欺诈活动仅在2019-2021年的纳税年度就给政府造成了高达255亿比索的收入损失,截至目前,税务局已根据RAFT计划提出了23起刑事投诉,针对虚假收据和交易的卖家和买家。
卢马吉表示:“这不断提醒所有不诚实的公司和注册会计师,税务局在对他们提起民事和刑事诉讼时是认真的。”