伯乐头条专讯:菲律宾国家调查局(NBI)近日宣布,再次突击搜查了宿务拉普拉普市旅游花园酒店的皇家一号度假村,此度假村被指涉及非法POGO(菲律宾离岸博彩)运营和人口贩运。NBI计划本周传唤该酒店的业主,一名宿务商人,以进一步厘清业主与度假村租赁人的关系。
据NBI透露,旅游花园酒店的占地面积约1.6公顷,自2018年起租给POGO运营方,每年租金600万比索,保证金3000万比索,租期至2048年。此前并无证据表明业主直接参与或频繁出入该场所,但租赁关系的具体情况仍需进一步调查。
在11月8日的二次查抄中,NBI查获大量电脑设备、电子设备及七个保险柜,并在其中发现多份财务文件和账本,疑似记录了赵守奇(“赵总”)与非法博彩资金往来的相关信息。NBI表示,这些账目和交易记录将作为证据提交法庭,并补充到案件证据链中。保险柜中还发现了约440,620比索现金,加上此前8月查抄时的820万比索,将用于即将展开的反洗钱指控的庭审中。
案件关键人物赵守奇及其子赵龙目前正面临包括非法POGO运营和人口贩运在内的多项指控。去年8月,NBI突袭了该酒店,解救出169名外籍人员,其中大部分来自中国和印尼。17名涉案人员,包括赵氏父子,目前均被拘留,将于2025年1月27日正式开庭审判。检方准备传唤36名证人,辩方则计划召集34名证人出庭作证。
NBI还在保险柜中发现了POGO中心的租赁合同。合同条款明确指出,禁止在租赁期间进行任何非法活动,若有违规,租赁协议将被立即终止且保证金不退还。NBI因而决定传唤房东以查清合同细节,并核实房东是否知情或参与度假村的运营。
8月查抄行动后,案件一度平息,直到11月8日的再度突袭,“赵总”重回公众视线,引发广泛关注。有网友调侃菲律宾当局行动迟缓,而也有分析认为,NBI延迟行动可能与证据链存在缺陷有关,或为确保起诉过程中的证据合规性。