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中国男子因加密货币洗钱案件认罪 涉及诈骗资金7360万美元
2024-11-14 11:20
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伯乐头条专讯:41岁的中国男子李达仁(音译),近日承认在一起跨国加密货币洗钱案件中的罪名。李达仁持有中国与圣克里斯多福及尼维斯双重国籍,长期在中国、柬埔寨与阿联酋居住,利用加密货币投资诈骗的非法收益进行洗钱。

根据法院文件,李达仁与共犯合作,通过加密货币诈骗从受害者处获取资金,并利用加密通讯工具与共犯进行联络,进行国际范围的资金洗白。他指示同伙在美国以空壳公司名义开设银行账户,监控受害资金的国际转账和加密货币转换流程。李与同伙利用控制的金融账户接收受害者资金,并将资金转换为泰达币(Tether/USDT,一种与美元挂钩的稳定币),随后再转入他们掌控的加密钱包中。

李达仁承认,他和同伙通过空壳公司和国际账户网络共接收了至少7360万美元的资金,其中约5980万美元来自位于美国加州中部的空壳公司,这些公司专门用于洗钱。据起诉书,案件的另一名关键嫌疑人是38岁的中国籍男子张义成(音译),他居住在加利福尼亚州天普市,并已于今年5月被捕。

美国司法部刑事司副助理检察长Nicole M. Argentieri表示:“李达仁与同伙通过空壳公司和国际账户网络将加密货币诈骗资金洗白,尽管他身处海外,美国司法部依然能够将他追捕归案。”李达仁于今年4月12日在亚特兰大国际机场被捕,并被送往洛杉矶接受审判。美国地方法官R. Gary Klausner已安排在2025年3月3日举行量刑听证会,李达仁面临最高20年的联邦监禁。

此案由美国特勤局全球调查行动中心主办,得到了美国国土安全部及海关和边境保护局(CBP)等多个国内外机构的支持。
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