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前银行首席执行官因涉4700万美元加密货币诈骗案被判入狱
2024-11-19 15:47
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伯乐头条专讯:倒闭的Heartland Tri-State银行前首席执行官因盗用超过4700万美元的欺诈性加密货币计划被判处24年以上监禁,该计划导致了银行的倒闭。

他将被盗资金转入与“猪屠宰”骗局相关的加密货币钱包,导致投资者损失900万美元,联邦存款保险公司(FDIC)承担4710万美元的损失。  

美国司法部(DOJ)周一宣布,Heartland Tri-State银行(HTSB)前首席执行官Shan Hanes因利用其作为银行首席执行官(CEO)的前职务在加密货币计划中盗用数千万美元而被判处293个月监禁,该计划导致银行倒闭,投资者的股权完全损失。  Hanes的行为导致Heartland Tri-State银行倒闭,投资者损失900万美元,联邦存款保险公司(FDIC)承担4710万美元的损失。

负责特别探员Justin R. Bundy评论说:  这位53岁的前银行高管对在2023年5月至7月期间通过11次电汇从HTSB盗用4710万美元并将资金转移到名为“猪屠宰”的骗局中的加密货币钱包以这一罪名认罪。

这种骗局通常涉及骗子说服受害者投资假冒的加密货币机会,然后将钱窃取。

这些资金被转入由不明第三方控制的多个加密货币账户,使其难以追踪。  FBI堪萨斯城外地办公室的负责特别探员Stephen Cyrus描述:“作为Heartland Tri-State银行的首席执行官,Hanes原本拥有堪萨斯州埃尔克哈特社区的信任和信心,但他辜负了这种信任。他试图通过盗用银行资金来获得经济利益。他的快速致富想法实际上是一个猪屠宰计划。

他参与该计划最终导致了银行倒闭。他的工作,银行的工作是保护其客户并识别欺诈性骗局——而不是参与其中。”  美国检察官Kate E. Brubacher强调,Hanes的计划不仅背叛了银行及其投资者,还破坏了对金融系统的信任。她认为:Hanes的贪婪无止境……Shan Hanes不仅背叛了Heartland银行及其投资者,他的非法计划还威胁了对金融机构的信任。
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