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菲律宾仍在FATF反洗钱"灰名单"上
2024-2-25 09:44
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伯乐头条专讯:总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)最近公布了最新的反洗钱名单,菲律宾尽管采取多项改善措施,但仍未能自灰名单中摆脱。

FATF指出,将国家列入灰名单意味着仍需在特定时间内解决在反洗钱和防范恐怖主义融资方面存在的一些关键缺陷。尽管菲律宾在这方面采取了措施,但尚未取得足够的进展,仍需在相关领域加强监控。

菲律宾政府此前表示,将争取在2024年10月之前从FATF的灰名单中被删除。

FATF强调,菲律宾在非金融部门和职业,如赌场、律师、会计师和房地产经纪人等方面仍存在风险,未能表现出足够基于风险的监管。因此,菲律宾需要加强监管机构的能力,确保有效运用反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来降低潜在风险。

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