更多
APP下载
合作
商城
签到
史上最多!巴丹园区保险库被撬 超过1亿现金被查获!
2024-11-22 11:01
头条新闻
7921

伯乐头条专讯:执法部门在巴丹一号园区(Central One Bataan)展开突击行动,撬开多个保险库后,查获超过1亿比索现金及大量外币。这是菲律宾有史以来单次查获金额最多的一次,比此前在邦板牙波拉克市某离岸博彩运营中心发现的数额更为惊人。

此次行动由法院授权执行,开锁过程由警方、总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)成员、园区法律顾问及公司员工全程见证。同时,反洗钱委员会(AMLC)和菲律宾中央银行(BSP)的代表也在现场监督。

针对外界质疑,园区律师Don Chiong坚决否认公司与任何非法活动有关。他对媒体表示:“这是一个合法企业,场所内存放大量现金并不违法。这些资金中一部分用于支付1,500名员工的薪资及第十三个月奖金。”


然而,执法部门的初步调查显示,园区员工的薪水是通过银行ATM发放,而非直接现金支付。这一发现引发了对公司资金流向的进一步审查。

Chiong还透露,公司外籍员工的聘用由园区管理层和巴丹省第二选区议员阿尔伯特·加西亚(Albert Garcia)负责。值得注意的是,一名印尼籍员工因涉及非法赌博活动被国际通缉,预计将在短期内被遣返回国。

随着此案的调查深入,执法机构表示将追查资金来源与用途,以确定是否存在违反反洗钱及相关法律的行为。这一事件也再次引发外界对菲律宾离岸博彩产业(POGO)及其潜在非法活动的关注
社区好帖更多帖子
返回顶部