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打击洗钱行为 阿联酋央行暂停汇兑公司经营
2024-11-23 12:45
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伯乐头条专讯:阿联酋中央银行昨日宣布,对Al Razouki汇兑公司实施为期三年的业务暂停令,并责令关闭其在迪拜的两家分支机构。

 据悉,此项行政处罚是根据2018年第20号联邦法令做出的决定,该法令旨在打击洗钱、恐怖主义融资和非法组织融资活动。
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