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泰国政府重拳整治“傀儡股东”行为
2024-11-26 14:25
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伯乐头条专讯:11月25日,泰国商业发展厅宣布在2024年对26,019家企业进行了“傀儡股东”专项排查,最终498家企业被列入调查对象。经过严格调查,371家企业因无风险已结案,64家企业因涉嫌账目违规被移交税务局处理,其余63家企业仍在调查中。


此次排查覆盖旅游及相关业务、房地产交易、酒店及度假村业务以及物流和运输四个行业。调查发现,4家位于曼谷、素叻他尼府和巴蜀府的企业涉嫌利用泰国人作为傀儡股东,以规避1999年版《外商经营法》的限制,目前相关证据正在收集中,案件将移交执法部门进一步调查。


泰国商业发展厅计划在2025年对26,830家法人企业进行更加广泛的排查,新增了在线平台和仓储等行业,覆盖全国各府。排查目标主要基于来自私营部门、企业或相关机构的举报信息,目的是防止外国人通过傀儡股东侵犯泰国商人的合法权益。


商业发展厅还将利用智能商业分析系统(IBAS)来分析企业经营行为趋势,从而识别潜在的傀儡股东企业。IBAS系统通过多个因素进行分析,如高风险个人名单、同一名字出现在多个公司以及企业在行业中的业务潜力等。


泰国总理府办公室副发言人萨西甘表示,整个检查过程预计将在6个月内完成,届时该系统将更有效地帮助识别潜在的傀儡股东企业。泰国民众和中小企业(SMEs)如果有相关信息或受到傀儡股东企业影响,可以通过热线电话或在线网站向商业发展厅的商业注册部报告。


这次专项行动表明泰国政府对打击非法商业行为的坚定决心,通过全面排查和智能系统的辅助,旨在维护公平竞争的市场环境,保护本地商人的合法权益。商业发展厅呼吁社会各界共同参与,举报违法行为,共同促进泰国经济的健康发展。


这次详细的整治行动展示了泰国政府对规范市场秩序和维护商业环境的重视,并通过多方面措施确保政策的有效实施。

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