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菲律宾警方捣毁电诈团伙,“大师”头目落网,涉案金额超百亿
2024-12-4 15:11
头条新闻
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乐头条专讯:近日,菲律宾碧瑶市警方成功逮捕了一名外号“大师”的男子,涉嫌参与诈骗活动,案件涉及金额超过170亿比索(约合百亿人民币)。这名41岁的嫌疑人将在法院面临集体诈骗罪的指控。

据碧瑶市警方透露,嫌疑人是菲律宾国家调查局(NBI)通缉名单中的“头号嫌疑人”,并且涉嫌为赌场诈骗团伙“Z组”的成员。该团伙利用虚假投资计划,骗取了众多受害者,尤其是海外菲律宾工人。警方表示,这个团伙通过诱骗投资者加入并承诺每月5%的回报,实际上却没有合法的赌场运营授权。

2022年9月,NBI特工开始调查“Z组”涉嫌的诈骗行为,并收到了超过300起投诉。通过深入调查,警方发现该团伙在没有合法资质的情况下,通过虚假的投资方案欺骗了公众,受害者们的资金被承诺“冻结”一年。尽管这些投资并未带来实际回报,诈骗团伙仍成功吸引了大量受害者。

此前,2023年11月24日,Z组的头目赫克托·阿尔德温·潘托拉纳(Hector Aldwin Pantollana)在印度尼西亚巴厘岛被国际刑警组织逮捕,并于11月27日被遣返回菲律宾,接受进一步审讯。此次逮捕为菲律宾警方打击跨国诈骗团伙取得了重要进展,案件仍在进一步调查中。
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