更多
APP下载
合作
商城
签到
泰国全国大搜查:逮捕250名涉违法经营中国公民 涉嫌洗钱
2024-12-5 10:37
头条新闻
7998

伯乐头条专讯:12月4日,泰国中央调查局(CIB)经济犯罪打击部门联合商业发展厅,对全国46个目标地点展开大规模搜查。行动涉及442家企业的法人实体,已起诉超1,000名犯罪嫌疑人,其中包括250多名涉嫌违法经营的中国公民。  

据调查,这些中国籍嫌疑人利用注册公司掩盖非法经营活动,涉及领域包括商店、餐厅、中国超市、旅游、仓储、外汇及数字货币兑换等。一些公司没有实际运营,仅通过设立虚假账户,用于接收网络犯罪、电信诈骗所得资金,并进行洗钱操作。  

泰国经济犯罪打击部门在过去三个月里,通过对公司注册信息的分析发现,不少企业以泰国人为代理人(Nominee),注册法人账户用于非法用途。在掌握充分证据后,执法人员向法院申请搜查令并展开调查。  

警方提醒,协助外国人通过非法手段在泰国设立公司或参与持股的行为,将对国家形象和经济环境造成严重负面影响。根据《外国人经商法》及相关法律,涉及人员可能面临法律追究,包括法人和协助者。  

泰国中央调查局呼吁民众提高警觉,切勿以个人名义或通过代理协助外国人进行非法活动,共同维护国家法律秩序和社会稳定。
社区好帖更多帖子
返回顶部