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菲律宾总统小马有信心明年脱反洗钱灰名单
2024-12-6 12:05
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伯乐头条专讯:小马科斯总统周三承诺将终结菲律宾在遵守国际反洗钱及打击恐怖主义资金相关法律所遇到的困境。

小马科斯在马拉干鄢的第第33届反恐委员会会议暨年终庆祝活动中表示:“我知道这个问题并未在公共领域中广泛讨论。”

他补充说:“然而,这对我们持续推动经济转型及提升我们在国际社会中的地位而言是一个重大的障碍。而我们成功脱离灰色名单,将是一个重大的突破。”

总统指的是由七国集团于1989年在经济合作与发展组织框架下成立、设于巴黎的金融行动特别工作组的“行动呼吁”。

自2000年首次发布以来,菲律宾一直在金融行动特别工作组的监察名单上,尽管于2005年及2013年曾被移出名单。

小马科斯表示,他期待菲律宾将于明年从名单上除名的目标实现。

他补充说,这将“惠及数百万菲律宾人,从菲外劳的汇款将更加顺畅,到提升投资者信心,进一步推动我国经济发展。”

菲律宾于2000年被列入金融行动特别工作组的首份行动呼吁名单,原因是菲国缺乏反洗钱的法律法规,以及存在存款保密法。直到2001年,恐怖主义融资才被纳入相关指引。

即使菲律宾于2001年通过《反洗钱法》(第9160号共和国法),由于法律存在漏洞,金融行动特别工作组仍不满意,并将菲国列入名单直至2005年。

2012年,因银行监管问题,包括对赌场的报告要求,菲律宾再次被列入名单,但于2013年成功被除名。

2021年,因监管赌博业务的不足、未能有效执行针对性金融制裁,以及《2020年反恐法》的实施进度缓慢,菲律宾再次被列入名单。

然而,自那时起,金融行动特别工作组注意到菲律宾在反洗钱及打击恐怖主义资金控制方面的改善,现已准备进行实地评估。
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