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“挣快钱”吃大亏!滨海公安打掉“洗钱”团伙
2024-3-16 14:32
头条新闻
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伯乐头条专讯:近日,随着山东省滨海公安局滨东分局加大劝投力度,3名犯罪嫌疑人缪某、王某某、周某相继到公安机关投案,至此,一个朋友之间相互介绍进行“洗钱”违法犯罪,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的5名嫌疑人全部归案。

2023年3月初,滨东分局接到上级公安机关线索,涉及常某名下银行卡用于转移犯罪所得。滨东分局获得证据后,规劝常某投案自首,他于3月15日自首并供认犯罪事实,供述伙同4人实施洗钱。根据嫌疑人情况,办案民警制定收网计划,3月29日,嫌疑人朱某投案自首。朱某交代,他联系网络赌博平台,提供洗钱服务赚取佣金,每次洗钱1万元可得150元。朱某与常某合作,常某负责找卡主,他找到缪某、王某某和周某,利用多张银行卡进行洗钱操作。民警得知消息后,对三人进行劝投,3人近日先后到公安机关主动交代犯罪事实。

经查明,嫌疑人朱某在网络赌博平台客服介绍下,通过某APP建群;常某负责将拉来的卡主银行卡等信息发至群内,上线将不明来源钱款打至银行卡内,再发送指定的微信或支付宝收款码,由卡主负责转账、取现,5名犯罪嫌疑人在明知涉嫌洗钱犯罪活动的情况下,累计“洗钱”金额40余万元,并从中获得报酬。

目前,5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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