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曾在菲律宾经营BC网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪!
2024-4-3 11:58
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伯乐头条专讯:据新加坡联合早报报道,涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的首名认罪被告苏文强于星期二被判坐牢13个月。

这是新加坡历年来最大宗的洗钱案,已有10人被控。除了苏文强外,其他被告还包括苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外,还有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也被证实涉案,他们已被国际刑警组织发出红色通缉令。

苏文强面临11项控状,包括使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索)购买汽车等奢侈品。他还被指控使用大笔款项购买名牌包和首饰,以及支付房屋租金。

此案显示,苏文强在2019年曾在马尼拉经营一家BC网站,并从中获利。后来他搬到新加坡,在2021年与另一名名为“B”的男子合作进行远程赌博活动。

调查发现,苏文强在新加坡接收了约600万新元的资产,包括现金、汽车、首饰、奢侈品和酒等,这些资产将被充公。

控方要求法官判苏文强坐牢12个月至15个月,最终法官判他坐牢13个月。

此案影响了新加坡作为国际金融枢纽的名誉,警方呼吁民众对洗钱等违法行为保持警惕

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