伯乐头条专讯:据泰国媒体报道,曼谷警方近日接连破获多起涉及虚拟货币交易的诈骗案件,受害人均为中国公民,总涉案金额高达1720万泰铢。案件中,犯罪嫌疑人通过充当交易中介,利用受害人间的信任卷款逃逸,引发广泛关注。
1月9日,曼谷辉煌区警局接到两起报案称,虚拟货币交易中买卖双方因中介人卷款失踪发生冲突,导致三人受伤。警方介入后,成功追回两案涉案款项共计1300万泰铢。目前,这笔资金作为证据暂扣,案件调查完毕后将归还受害者。
据警方透露,这两起案件的核心嫌疑人Chen某长期作为虚拟货币交易中介,以低于市场的交易价格吸引客户,初期通过小额交易获取买卖双方信任。然而,当交易金额逐渐增大后,Chen某在买方汇款后未兑现虚拟货币,反而卷款失踪。警方调查发现,Chen某已于1月8日离开泰国,前往中国澳门。警方怀疑,Chen某的幕后团伙可能藏匿于澳门地区。
与此同时,曼谷Makkasan警局当天也接到一起类似案件报案,涉案金额高达450万泰铢。尽管犯罪手法几乎相同,但本案的中介人并非Chen某,而是另有嫌疑人。
目前,警方已依法扣押与案件相关的一辆丰田轿车,并计划传唤嫌犯在Yannawa地区租赁的办公楼主人,以获取更多案件线索。同时,泰国警方已与相关国际部门合作,追踪嫌疑人的行踪,并计划协调中方执法部门展开调查。
泰国警方呼吁公众提高警惕,避免通过非正规渠道进行高额虚拟货币交易,尤其是在涉及跨国交易时,更应谨慎防范潜在风险。对于类似案件,警方强调会加大侦办力度,尽最大可能追回涉案资产,保障受害者权益。