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两个同一上家的“洗钱车队”翻车,24人落网!
2024-4-13 14:27
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伯乐头条专讯: 近日,山东省菏泽市公安局鲁西新区分局成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙,共抓获24名犯罪嫌疑人。

2023年10月,鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时,获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索。10月14日,民警周密布控后“收网”,一举抓获赵某等5名团伙成员。

随后,民警循线追踪,将团伙中负责“验卡”的刑某和颜某抓获归案,发现另一个“洗钱”犯罪团伙。因为作案手法与第一个团伙相似度极高,民警并案侦查。经查明,两个团伙有共同的“上家”,通过缜密侦查和审讯,民警摸清两个团伙的组织架构。犯罪嫌疑人利用银行卡,通过在银行网点取现、存款等手段,为电信诈骗等非法资金分流“洗白”,俗称“车队”。

经调查,“车队”内组织严密分工明确,具有强烈的反侦查意识,通过伪装和设置多个层级、环节进行隔离保护,且一旦受害人被骗,资金很快被转移,难以追回。

最终,以祝某、姚某为首的“洗钱车队”17名犯罪嫌疑人全部抓获,扣押作案银行卡、手机一宗,查扣赃款40余万元。

警方介绍,很多涉案人员是在聊天软件上看到“招聘信息”和“兼职信息”后,抵不住高利诱惑铤而走险。他们通过某款聊天软件群联系,“车队”内有专门指导“卡主”的“话术”,教其如何应对银行工作人员问话,以确保能顺利取现。

目前,该案已侦查终结移送审查起诉。

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