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中国男子涉嫌洗黑钱1600万,名下有380多家公司
2024-4-15 15:14
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伯乐头条专讯:中国籍男子郑某涉嫌洗钱数百万新元,同时担任超过380家公司的董事,被控上庭。郑某是特许会计师,在新加坡为客户提供服务。他承认两项控罪,被罚款8500新元。另一名被控上庭的新加坡籍男子尔某,去年也因涉嫌洗钱被罚款4000新元。在新加坡,未能履行董事职责和教唆他人洗钱的最高刑罚都是监禁12个月或罚款5000新元。

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