警方收集了充分证据,并针对包括网站管理员在内的15名涉案人员发出逮捕令。这些人员中涉及账户管理者、财务管理者、马账户持有人以及法人实体Thip公司。1月22日,警方在曼谷挽甲必地区两处住宅进行搜查,成功逮捕了30岁的纳塔蓬·暖西里(Natthaphon Nuansiri)和32岁的梅萨·巴姆隆吉特(Mesa Bamrungkit)。两名嫌疑人充当现金出纳员,每天从银行提取巨额现金并存入其他账户以掩盖资金流向。警方在行动中查获了939,000泰铢现金、一条金项链和两泰铢金条(价值约90,000泰铢)、15个银行账户、31张ATM卡、两部手机、一台电脑及一台平板电脑。
在调查中,纳塔蓬供认,他每天根据指示从银行提取1-200万泰铢现金,然后存入指定账户,并每月领取5万泰铢薪资。警方表示,该赌博网站使用了“马账户”的金融通道,设计周密,涉及诈骗和洗钱等违法行为,严重危害社会。
警方根据现有证据,对嫌疑人提出了多项指控,包括组织赌博、通过电子媒体招揽他人参与赌博、未经许可实施赌博行为以及共谋实施洗钱罪。警方同时表示,将加大力度追捕在逃的其他涉案人员,追踪非法资金流向,并没收犯罪所得。这次行动再次表明,泰国警方对打击在线赌博犯罪的高度重视及其决心。