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洗钱骗局终结!5亿泰铢赌资暗流揭露,幕后黑手无处遁形!
2025-1-23 13:01
头条新闻
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伯乐头条专讯:2025122日,泰国网络警察在暖武里府北革县技术犯罪调查局(SOT)宣布成功捣毁大型在线赌博网站“PG Slot 99”。根据泰国皇家武装部队总部副司令特里隆(Trirong Phiewphan)警察中将透露,此次行动是根据政府打击在线赌博的政策进行的。

警方通过调查发现,该网站提供包括老虎机、足球投注、捕鱼游戏、百家乐等多种在线赌博服务,并通过本地银行账户系统自动完成资金转移。初步查明,该网站每年资金流转超过5亿泰铢,伪装为Thip公司以进行洗钱,而公司并未实际开展任何业务。

警方收集了充分证据,并针对包括网站管理员在内的15名涉案人员发出逮捕令。这些人员中涉及账户管理者、财务管理者、马账户持有人以及法人实体Thip公司。122日,警方在曼谷挽甲必地区两处住宅进行搜查,成功逮捕了30岁的纳塔蓬·暖西里(Natthaphon Nuansiri)和32岁的梅萨·巴姆隆吉特(Mesa Bamrungkit)。两名嫌疑人充当现金出纳员,每天从银行提取巨额现金并存入其他账户以掩盖资金流向。警方在行动中查获了939,000泰铢现金、一条金项链和两泰铢金条(价值约90,000泰铢)、15个银行账户、31ATM卡、两部手机、一台电脑及一台平板电脑。


在调查中,纳塔蓬供认,他每天根据指示从银行提取1-200万泰铢现金,然后存入指定账户,并每月领取5万泰铢薪资。警方表示,该赌博网站使用了马账户的金融通道,设计周密,涉及诈骗和洗钱等违法行为,严重危害社会。


警方根据现有证据,对嫌疑人提出了多项指控,包括组织赌博、通过电子媒体招揽他人参与赌博、未经许可实施赌博行为以及共谋实施洗钱罪。警方同时表示,将加大力度追捕在逃的其他涉案人员,追踪非法资金流向,并没收犯罪所得。这次行动再次表明,泰国警方对打击在线赌博犯罪的高度重视及其决心。

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