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30亿美元年收入背后,泰国网络赌博合法化或成洗钱天堂?
2025-1-24 12:27
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伯乐头条专讯:泰国计划将网络赌博合法化,预计每年可为政府带来约30亿美元的收入。但这一举措也引发了外界对洗钱和犯罪活动的严重担忧,尤其是该地区犯罪集团已利用类似的在线博彩平台进行非法资金洗钱。

 

计划合法化的背景和收入预期


泰国政府正在推动一项关于网络赌博合法化的法案草案,并计划在未来一个月内准备好相关文件。前总理他信·西那瓦的支持,对该提案起到了重要推动作用。根据他信的说法,网络赌博合法化每年可为泰国政府带来高达30亿美元的收入。这项计划与泰国政府拟将酒店、购物中心等综合度假村内的实体赌场合法化的计划同步实施,目的是促进旅游业发展,创造更多就业机会,并为国家经济提供可观的收入。


这些度假村不仅将提供豪华住宿、高端零售、精致餐饮,还将包括世界一流的博彩设施,从而吸引更多的国际游客和商务旅客。相关法案已经获得内阁批准,接下来将提交给国会进行辩论。如果通过,泰国的合法赌博范围将从赛马和国家彩票扩展到赌场和在线平台,借此遏制非法赌博活动。

 

洗钱与犯罪风险加剧:邻国的警示


然而,这项提议也引发了对犯罪集团可能利用在线赌博平台进行洗钱的担忧。根据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)的报告,东南亚的犯罪组织已经通过赌场和在线博彩网站,将其作为影子银行进行大规模洗钱,数百至数千亿美元的非法资金通过这些平台流通,这些资金来源包括非法赌博、毒品交易等犯罪活动。


此外,泰国的地理位置接近柬埔寨、老挝和缅甸等有组织犯罪的中心,增加了网络赌博行业被犯罪组织利用的风险。全球进步中心主任阿曼达·戈尔解释说,泰国的地理优势和周边环境使其特别容易成为犯罪分子的目标,尤其是这些犯罪组织已经在邻国开展了类似的非法活动。

 

反对声音与担忧:执法与监管缺失


尽管支持者认为合法化网络赌博将为泰国带来巨额收入,批评者则指出,如果没有强有力的监管和执法,泰国可能会面临严重的社会问题和金融犯罪。反对党议员朗西曼·罗姆(Rangsiman Rome)表示,尽管他原则上支持有限的在线赌博和实体赌场合法化,但他认为政府尚未做好准备管理这些行业的安全问题。他强调,现行法律和执法体系不足以有效应对洗钱、诈骗和其他犯罪行为。

 

专家建议:借鉴国际经验,加强监管


针对泰国政府计划实施的赌博合法化,专家们纷纷提出警告和建议。专家指出,菲律宾的离岸博彩运营商(POGO)曾在2016年启动并试图规范在线赌博,但由于其成为洗钱、网络犯罪和人口贩运的温床,最终于去年关闭。


专家们建议泰国应借鉴英国的赌博监管经验,并加强对在线赌博和加密货币支付的严格监管。联合国毒品和犯罪问题办公室的本尼迪克特·霍夫曼(Benedict Hoffman)指出,泰国必须对赌场投资者和玩家进行严格筛查,并考虑避免引入在线赌博和加密支付的相关法律条款,以降低犯罪渗透的风险。

 

政府承诺加强反腐措施:保障社会安全


尽管泰国政府承诺采取措施应对相关风险,但目前并未明确提出如何确保这些措施的有效执行。反对党议员朗西曼·罗姆(Rangsiman Rome)也强调,政府必须在推进合法化之前,彻底解决系统性的腐败问题,确保有力的反腐措施和严格的法律执行。专家普遍建议,政府应加强对行业的管理,确保博彩收入的合法化能够带来更多的经济机会,而不是加剧社会问题和金融犯罪。

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