伯乐头条专讯:,2023年4月份贡布省警方逮捕名叫谢萨隆(Oknha Chea Saran)的勋爵和8名同伙,他们涉嫌金额数千万美元的投资诈骗案件,如今案件有了新进展,贡布省初级法院于25日通报,法院决定冻结涉案的95个银行和小额贷款机构账户,以及冻结1791处地产。
法院指出,目前已经听取贡布省当地和外地共5680名原告(受害者)以及249名证人的证词。共有10名被告被起诉和羁押,对9名涉案人员发布逮捕令,并传唤50人到法院作说明贡布省初级法院发言人表示,由于涉案人员和受害者人数众多,导致案件较为复杂,法院正在对涉案人员进行调查,并将继续依法对其他有关人员采取措施,以查明真相和依法为所有受害者解决问题。
2023年4月22日,在公布省有 2000 多个家庭抗议后,警方逮捕了谢萨隆和他的8名同伙。据了解,这些人以土地投资名义开设资金盘诈骗金额近4000万美元,涉及两千多个本地家庭。这些人建立一家投资公司,并以“投资土地获得高额回报”向民众销售土地,但其实诈骗者没有向土地购买者发放土地产权。也有投资者所投资的钱是向银行抵押贷款借来的,目前,有不少投资者面临着债务危机。